دستهبندی نشدهآژانس اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) اعلام کرد که بانک تورنتو-دومینیون TD نتوانسته تراکنشهای مشکوک ارزهای دیجیتال را گزارش دهد. یکی از مشتریان این بانک مبلغ ۴۲۰ میلیون دلار به سرویسهای ارز دیجیتال در مناطق پرخطر مثل کلمبیا انتقال داده است. به همین دلیل، بانک TD به خاطر نقض قوانین مبارزه با پولشویی ۳ میلیارد دلار جریمه شد. بانک تورنتو-دومینیون (Toronto-Dominion Bank) یکی از بزرگترین بانکهای کانادا است و به بیش از ۱۰ میلیون مشتری در ایالات متحده نیز خدمات ارائه میدهد.
ارشد روابط بینالملل خوندم که قبلاً برای سایتهای سیاسی قلم میزدم. اما دنیای رمزارزها و بلاکچین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلیام را ...
