مقامات هندی در جریان تحقیقات گسترده درباره طرح پانزی جهانی بیتکانکت (BitConnect)، نزدیک به ۱۹۰ میلیون دلار ارز دیجیتال را توقیف کردند. این پروژه که در سال ۲۰۱۸ فروپاشید، سرمایهگذاران بسیاری را در سراسر جهان متضرر کرد.
طبق گزارش منتشرشده در ۱۵ فوریه (27 بهمن)، اداره اجرای قوانین هند در احمدآباد، این مقدار از ارزهای دیجیتال را در جریان تحقیقات مرتبط با کلاهبرداری بیتکانکت ضبط کرده است. این پروژه که تحت عنوان سرمایهگذاری در اوراق بهادار فعالیت میکرد، هزاران سرمایهگذار را فریب داد و درنهایت به یکی از بزرگترین کلاهبرداریهای تاریخ ارزهای دیجیتال تبدیل شد.
علاوه بر داراییهای دیجیتال، مقامات ۱۳,۵۰,۵۰۰ روپیه هند (تقریبا ۱۵,۵۸۲ دلار آمریکا)، یک دستگاه SUV و تعدادی دستگاه الکترونیکی را نیز طی یورشهای انجامشده در ایالت گجرات در تاریخ ۱۱ و ۱۵ فوریه (23 و 27 بهمن) ضبط کردند.
بر اساس گزارشها، این اموال به افراد مرتبط با بیتکانکت تعلق داشتند؛ پروژهای که باعث زیان بیش از ۴,۰۰۰ سرمایهگذار از ۹۵ کشور شد و در مجموع حدود ۲.۴ میلیارد دلار سرمایه را از بین برد. بیتکانکت که در سال ۲۰۱۶ راهاندازی شده بود، تنها دو سال بعد، در سال ۲۰۱۸، سقوط کرد.
بیتکانکت توسط ساتیش کومبانی (Satish Kumbhani) تاسیس شد؛ شخصی که در فوریه ۲۰۲۲ (بهمن ۱۴۰۰) توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به دلیل اجرای این کلاهبرداری پانزی تحت تعقیب قرار گرفت. گزارشها نشان میدهد که او یک شبکه جهانی از مروجان ایجاد کرده بود که برای تبلیغ این پروژه، کمیسیون دریافت میکردند.
طبق تحقیقات، افراد مرتبط با بیتکانکت بین نوامبر ۲۰۱۶ تا ژانویه ۲۰۱۸ سرمایه هنگفتی را از سرمایهگذاران سراسر جهان، از جمله هند، جمعآوری کردند.
جالب است بدانید که برخی از قربانیان این کلاهبرداری، شخصا برای بازپسگیری سرمایههای ازدسترفته خود اقدام کردند. در آگوست ۲۰۲۴، اداره اجرای قوانین هند اعلام کرد که شایلش بابولال بات (Shailesh Babulal Bhatt) که در بیتکانکت کوین (BCC) سرمایهگذاری کرده و متضرر شده بود، به همراه چند همدست، دو نفر از کارکنان ساتیش کومبانی را ربود. آنها در ازای آزادی این افراد، ۲,۰۹۱ بیت کوین، ۱۱,۰۰۰ لایت کوین و ۱.۷ میلیون دلار (معادل ۱۴۵ میلیون روپیه هند) را اخاذی کردند. طبق اعلام مقامات، این اقدام برای بازپسگیری سرمایه ازدسترفته انجام شد.
در همین حال، افبیآی (FBI) در گزارش عملیات «Level Up» اعلام کرده که این نهاد در فاصله ژانویه ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵ (دی ۱۴۰۲ تا دی ۱۴۰۳) توانسته است حدود ۲۸۵ میلیون دلار از سرمایههای قربانیان کلاهبرداریهای مرتبط با ارز دیجیتال را نجات دهد.
ورود من به دنیای ارزهای دیجیتال در سال ۱۳۹۸، مانند بسیاری دیگر، با معاملهگری آغاز شد. اما به مرور دریافتم که این حوزه بسیار فراتر از نمودارهای قیمت است. هرچه ...
