کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) رسیدگی به پرونده کلاهبرداری شرکت استخراج ارز دیجیتال جئوسین ماینینگ (Geosyn Mining) را به حالت تعلیق درآورد. این اتفاق پس از آن افتاد که دادستانهای فدرال آمریکا اتهاماتی مشابه را بر علیه مدیرعامل و دو مدیر سابق این شرکت مطرح کردند.
طبق گفته SEC، شرکت جئوسین ماینینگ و بنیانگذاران آن، کالب وارد (Caleb Ward) و جرمی مکنات (Jeremy McNutt)، از طریق وعدههای دروغین بین نوامبر ۲۰۲۱ تا دسامبر ۲۰۲۲ بیش از ۵.۶ میلیون دلار از بیشتر از ۶۰ سرمایهگذار جذب کردند. آنها ادعا کردند که این پول برای خرید، نگهداری و مدیریت دستگاههای استخراج ارز دیجیتال استفاده میشود و سرمایهگذاران پس از کسر کارمزد، سود دریافت خواهند کرد.
اما تحقیقات نشان داد که این شرکت اطلاعات نادرستی درباره قراردادهای برق خود ارائه داده و هزینههای واقعی برق آن خیلی بیشتر از آن چیزی بوده که به سرمایهگذاران گفته شده بود. به همین دلیل، خیلی از وعدههای پرداخت سود محقق نشدند و سرمایهگذاران ضرر کردند.
طبق شکایت SEC، متهمان ۱.۲ میلیون دلار از پولهای جمعآوری شده را برای مصارف شخصی خود مانند سفرهای تفریحی و لوکس خرید اسلحه و تجهیزات شخصی خرج کردند.
با مطرح شدن اتهامات کلاهبرداری و سوءاستفاده مالی بر علیه مدیران این شرکت، دادستانهای فدرال آمریکا هم وارد عمل شدند. از آنجا که این پرونده در دو نهاد موازی در حال بررسی بود، SEC تصمیم گرفت که به طور موقت روند رسیدگی را متوقف کند تا دادگاه فدرال ابتدا به این اتهامات رسیدگی کند.
اخبار مرتبط:
سقوط ۸۵ درصدی توکن لیبرا پس از برداشت ۸۷ میلیون دلاری
سوء ظن نسبت به معاملات داخلی صرافی بایننس
ارشد روابط بینالملل خوندم که قبلاً برای سایتهای سیاسی قلم میزدم. اما دنیای رمزارزها و بلاکچین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلیام را ...
