شبکه پولشویی گاران‌تکس متلاشی شد؛ دو متهم در انتظار مجازات سنگین

در یک عملیات مشترک، مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا، صرافی ارز دیجیتال گارانتکس (Garantex) را که متهم به پولشویی میلیاردها دلار برای مجرمان سایبری، قاچاقچیان مواد مخدر و نهادهای تحریم‌شده بود، از کار انداختند.

وزارت دادگستری آمریکا در تاریخ ۶ مارس اعلام کرد که در این عملیات، چندین دامنه اینترنتی مرتبط با گاران‌تکس توقیف و بیش از ۲۶ میلیون دلار از دارایی‌های این صرافی مسدود شده است. همچنین، مقامات آلمان و فنلاند سرورهای مرتبط با این صرافی را از دسترس خارج کردند.

همزمان با این اقدام، دادستانی منطقه شرقی ویرجینیا علیه الکسی بسچیکوف تبعه لیتوانی مقیم روسیه و الکساندر میرا سردا شهروند روسی ساکن امارات متحده عربی، کیفرخواستی صادر کرد. این دو نفر به اتهام توطئه برای پولشویی و نقض تحریم‌های آمریکا و فعالیت غیرقانونی در حوزه انتقال پول تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

صرافی گاران‌تکس از زمان تأسیس خود در آوریل ۲۰۱۹، حداقل ۹۶ میلیارد دلار تراکنش مالی را پردازش کرده است که شامل پرداخت‌های باج‌افزار، معاملات مواد مخدر در دارک‌وب و نقل‌وانتقالات مالی مرتبط با گروه‌های تروریستی می‌شود. به گفته مقامات، بسچیکوف مسئول زیرساخت فنی و تأیید تراکنش‌های این صرافی بوده، در حالی که میرا سردا امور تجاری آن را مدیریت می‌کرده است. این دو نفر متهم هستند که فعالیت‌های غیرقانونی پلتفرم را پنهان کرده، تحقیقات پلیس روسیه را مختل کرده و تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را نادیده گرفته‌اند.

در جریان عملیات توقیف، سرویس مخفی آمریکا سه دامنه Garantex.org، Garantex.io و Garantex.academy را مسدود کرد و بازدیدکنندگان این سایت‌ها را به صفحه‌ای با اطلاعیه رسمی هدایت کرد. در صورت محکومیت، بسچیکوف و میرا سردا ممکن است به ۲۰ سال زندان به جرم پولشویی محکوم شوند، در حالی که بسچیکوف به دلیل نقض تحریم‌ها و فعالیت مالی غیرمجاز، با ۲۵ سال حبس اضافی مواجه است. این عملیات با همکاری اف‌بی‌آی (FBI)، سرویس مخفی آمریکا، یوروپل و مقامات آلمان، فنلاند، هلند و استونی انجام شده است. شرکت تحلیل بلاکچین الپتیک (Elliptic) و صادرکننده استیبل‌کوین تتر (Tether) نیز در ردیابی تراکنش‌های غیرقانونی نقش داشتند.

اخبار مرتبط:

صرافی روس در تله تحریم؛ رمزارزها زیر ذره‌بین اروپا