پلتفرم معاملاتی غیرمتمرکز هایپرلیکویید (Hyperliquid) بار دیگر طعمه دستکاری بازار توسط نهنگها شد. این اتفاق که در ۲۷ مارس ۲۰۲۴ (7 فروردین) رخ داد، با سقوط ناگهانی قیمت میم کوین JELLYJELLY همراه بود و ضرری سنگین به این پروتکل وارد کرد. این دومین حمله از این دست در دو هفته اخیر است که زنگ خطر را برای این صرافی نوپا به صدا درآورده است.
بر اساس گزارش پلتفرم آرکام اینتلیجنس (Arkham Intelligence)، داستان از این قرار است: یک معاملهگر با کیف پول «0xde96» ابتدا یک موقعیت فروش (شورت) روی میم کوین JELLYJELLY باز کرد. در همین زمان، نهنگی ناشناس حجم عظیمی از این توکن را در صرافیهای غیرمتمرکز فروخت و قیمت را به شدت پایین کشید. این حرکت باعث شد صندوق نقدینگی هایپرلیکویید، معروف به HLP، چارهای جز تحمل موقعیت فروش نداشته باشد.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد. یک کیف پول تازه ایجادشده دیگر با آدرس «0x20e8» وارد میدان شد و با خرید حجم زیادی از JELLYJELLY در کف قیمت، ورق را برگرداند. این خرید باعث شد قیمت این میم کوین بیش از ۴۰۰ درصد جهش کند و زیانهای تحققنیافته HLP به حدود ۱۲ میلیون دلار برسد! تحلیلها نشان میدهند این معاملهگر با سه حساب مجزا در هایپرلیکویید عمل کرده بود: دو موقعیت خرید یا همان لانگ به ارزش ۲.۱۵ و ۱.۹ میلیون دلار و یک موقعیت فروش ۴.۱ میلیون دلاری که به نوعی خریدها را خنثی میکرد. این ترفند پیچیده، اهرم بالایی ایجاد کرد و نقدینگی را از پلتفرم بیرون کشید.
وقتی قیمت JELLYJELLY سر به فلک کشید، موقعیت فروش ۴ میلیون دلاری به آستانه لیکویید شدن رسید. اما حجم بالای معامله مانع از لیکویید شدن سریع شد و بار آن روی دوش HLP افتاد. همزمان، این معاملهگر با زیرکی وثیقهها را از دو حساب دیگر برداشت تا سودش را قفل کند.
اوضاع که از کنترل خارج شد، صدای کاربران در شبکههای اجتماعی بلند شد. برخی پیشنهاد کردند صرافیهای متمرکز مثل بایننس و اوکی ایکس با عرضه معاملات فیوچرز JELLYJELLY وارد بازی شوند تا نقدینگی توکن را بالا ببرند و ضربه نهایی را به هایپرلیکویید بزنند. کمتر از یک ساعت بعد، این دو غول بازار هم فیوچرز JELLYJELLY را لیست کردند.
اما هایپرلیکویید دست روی دست نگذاشت. معاملات این توکن را متوقف کرد و قراردادهای مرتبط را مسدود ساخت. تیم پلتفرم در بیانیهای اعلام کرد:
با مشاهده فعالیتهای مشکوک، گروه ولیدیتورها تصمیم گرفت فیوچرز JELLY را حذف کند. همه کاربران، به جز حسابهای مظنون، از بنیاد هایپر (Hyper Foundation) جبران خسارت میگیرند و این فرایند بهزودی به صورت خودکار انجام خواهد شد.
با بسته شدن بازار JELLY در قیمت ۰.۰۰۹۵ دلار، سود و زیان شناور این معاملهگر به صفر رسید. او در مجموع ۶.۲۶ میلیون دلار از پلتفرم برداشت کرده بود، اما هنوز حدود ۱ میلیون دلار در حساب هایش باقی مانده بود. بر اساس تحلیل آرکام اینتلیجنس، اگر این معاملهگر بتواند این مبلغ را در آینده نقد کند، هزینه این عملیات برایش تنها ۴ هزار دلار خواهد بود؛ اما اگر موفق به برداشت نشود، ضرری نزدیک به ۱ میلیون دلار متحمل میشود. از سوی دیگر، دادههای لوکآنچین (Lookonchain) نشان میدهد که هایپرلیکویید با توقف معاملات و لیکویید کردن ۳۹۲ میلیون واحد JELLY در قیمت یادشده، نه تنها از ضرر ۱۲ میلیون دلاری نجات یافت، بلکه حدود ۷۰۳ هزار دلار سود کسب کرد و بخشی از خسارت را جبران نمود.
هایپرلیکویید پیش تر هم هدف نهنگها قرار گرفته بود. در ۱۲ مارس (۲۲ اسفند)، یک نهنگ با موقعیت خرید ۳۰۶ میلیون دلاری روی اتریوم، ۱.۸۶ میلیون دلار سود برد. دو روز بعد، لیکویید شدن گسترده اتریوم نقدینگی را کاهش داد و پلتفرم مارجین معاملات را بالا برد. حالا شکار نهنگها به استراتژی داغ معاملهگران تبدیل شده است.
اخبار مرتبط:
سقوط 11 درصدی قیمت ارز هایپرلیکویید پس از لیکویید شدن یک نهنگ!
کلاهبردار ارز دیجیتال با اهرم ۵۰ برابری سود بزرگی به جیب زد، اما راز شگفتانگیزی را فاش کرد!
سرقت 13 میلیون دلاری اتریوم از استخرهای ارز GMX در پلتفرم وام دهی Abracadabra.Money!
ورود من به دنیای ارزهای دیجیتال در سال ۱۳۹۸، مانند بسیاری دیگر، با معاملهگری آغاز شد. اما به مرور دریافتم که این حوزه بسیار فراتر از نمودارهای قیمت است. هرچه ...
