پلیس فدرال استرالیا با همکاری نهادهای مالی داخلی و بینالمللی، یک شبکه بزرگ کلاهبرداری رمزارزی را متلاشی کرد. این شبکه با استفاده از پلتفرمهای جعلی سرمایهگذاری، کاربران را به واریز داراییهای دیجیتال ترغیب میکرد و سپس وجوه آنها را سرقت میکرد. این عملیات با نظارت واحد مبارزه با جرایم سایبری پلیس فدرال انجام شد. طبق گزارش پلیس، این کلاهبرداران بیش از 35 میلیون دلار رمزارز از قربانیان در سراسرجهان به سرقت برده اند.
طبق اعلام پلیس، این باند از طریق وبسایتهایی با ظاهر حرفهای و وعده سودهای بالا، قربانیان را فریب میداد. مجرمان با جعل هویت مشاوران مالی و تماس مستقیم با قربانیان، اعتماد آنها را جلب میکردند. برآوردها نشان میدهد بیش از ۱۰۰ نفر در استرالیا و دهها نفر دیگر در کشورهای مختلف قربانی این کلاهبرداری شدهاند.
یکی از ویژگیهای نگرانکننده این پرونده، استفاده این باند از کانالهای بینالمللی و کیفپولهای دیجیتال چندلایه برای پنهان کردن ردپای تراکنشها بود. پلیس اعلام کرده تحقیقات برای شناسایی تمامی افراد مرتبط و مسدودسازی داراییها ادامه دارد. این رویداد بار دیگر ضعف نظارت در حوزه تبلیغات رمزارزی و لزوم آموزش عمومی را برجسته کرده است.
مقامات قضایی استرالیا هشدار دادهاند که سرمایهگذاران پیش از هرگونه ورود به بازار رمزارزها باید بررسیهای لازم درباره اعتبار پلتفرمها و جلوگیری از کلاهبرداری رمزارزی را انجام دهند. این پرونده همچنین باعث افزایش فشار بر نهادهای ناظر برای سختگیری بیشتر در برخورد با تبلیغات فریبنده و پروژههای مشکوک شده است.
اخبار مرتبط:
استرالیا قوانین جدیدی برای حفاظت از سرمایهگذاران رمزارز وضع میکند
پلیس فدرال استرالیا یکی از بزرگترین کلاهبرداریهای رمزارزی را کشف کرد
ارشد روابط بینالملل خوندم که قبلاً برای سایتهای سیاسی قلم میزدم. اما دنیای رمزارزها و بلاکچین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلیام را ...
