به گزارش بلاک پست، دادستان عمومی و انقلاب ارومیه از دستگیری و استرداد کلاهبردار 10 هزار میلیارد ریالی در حوزه رمز ارزها خبر داد که با فریب صدها نفر، به این سرمایه دست یافته بود. این فرد که در ترکیه دستگیر شده بود، از طریق مرزهای آذربایجان غربی به ایران بازگردانده شد تا در برابر عدالت پاسخگو باشد.
در این خبر، جزئیات این پرونده، پیشینه ماجرا و درسهایی که سرمایهگذاران باید بگیرند را بررسی میکنیم.
بر اساس اطلاعات وبسایت ایران هشدار، حسین مجیدی، دادستان عمومی و انقلاب ارومیه، اعلام کرد که فرد متهم با نام اختصاری «ص. ن» با وعده سودهای کلان در حوزه رمز ارز، صدها نفر را فریب داده است. پرونده این کلاهبردار در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای ارومیه تشکیل شده و تاکنون ۴۱۰ شاکی در مرحله اولیه و در مجموع ۵۰۰ نفر شکایت خود را ثبت کردهاند.
به گفته مجیدی، این فرد پس از جمع آوری مبالغ هنگفت، به خارج از کشور فرار کرده بود. اما با پیگیریهای قضایی و همکاری پلیس بینالملل (اینترپل)، اعلان قرمز برای او صادر شد. سرانجام پس از ۱۱ ماه تلاش و هماهنگی با مقامات ترکیه، متهم دستگیر و از طریق مرزهای آذربایجان غربی به ایران بازگردانده شد.
بر اساس گزارشهای موجود، متهم با ایجاد شرکتهای صوری و تبلیغات فریبنده، اعتماد سرمایهگذاران را جلب کرده بود. او با وعده سودهای غیرواقعی در معاملات رمز ارز، مبالغی هنگفت از قربانیان دریافت کرده و سپس متواری شده بود. این روش، مشابه نحوه عملکرد کلاهبرداری پانزی است که در آن سودهای اولیه به برخی سرمایه گذاران پرداخت میشود تا اعتماد دیگران جلب شود، اما در نهایت کلاهبردار با پولها غیبش میزند.
این پرونده یادآور دیگر کلاهبرداریهای بزرگ رمز ارزی است، مانند مورد صرافی تودکس در ترکیه که در سال ۲۰۲۱ با سرقت ۲ میلیارد دلار از ۴۰۰ هزار کاربر، جنجال به پا کرد. مدیرعامل تودکس، فاروق فاتح اوزر نیز پس از فرار به آلبانی، در نهایت دستگیر و به ۴۰,۵۶۴ سال زندان محکوم شد.
رمز ارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و نبود قوانین شفاف در بسیاری از کشورها، بستری جذاب برای کلاهبرداران فراهم کردهاند. گزارشهای متعدد، نشان میدهد که وعدههایی مثل سود ۱۰ درصد روزانه یا پروژههای تضمینی، زنگ خطر کلاهبرداریاند. در ایران، نبود آگاهی کافی و اشتیاق برای سود سریع، باعث شده بسیاری طعمه این شیادان شوند.
مجیدی هم در این باره هشدار داد:
قبل از سرمایهگذاری در هر بازاری، باید دانش و سواد مالی لازم رو به دست بیارید. بدون شناخت کافی، به راحتی اسیر کلاهبردارها میشید.
این اتفاق در حالی رخ داده که بحثهای زیادی درباره قانون گذاری رمز ارزها در ایران جریان دارد. سال گذشته، راه اندازی شعبه تخصصی برای پروندههای رمز ارزی در قوه قضاییه یک قدم مثبت بود که دستگیری این کلاهبردار 10 هزار میلیارد ریالی مثال خوبی برای آن است. ولی هنوز خیلیها از نبود قوانین روشن گله دارند. اگر این روند ادامه پیدا کند، اعتماد به بازار کریپتو در ایران بیشتر و راه برای کلاهبردارها تنگتر خواهد شد.
اخبار مرتبط:
از کلاهبرداری EXDEX دوری کنید! پروژه پانزی که ایرانی ها را هدف قرار داده است
دستگیری متهمان پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال در مازندران
ورود من به دنیای ارزهای دیجیتال در سال ۱۳۹۸، مانند بسیاری دیگر، با معاملهگری آغاز شد. اما به مرور دریافتم که این حوزه بسیار فراتر از نمودارهای قیمت است. هرچه ...
