در تاریخ ۱۳ می (۲۳ اردیبهشت)، دو تن از مدیران ارشد سابق شرکت رمزارزی کرِد (Cred) به جرم کلاهبرداری بانکی (Wire Fraud) در دادگاه منطقهای کالیفرنیا اعتراف کردند. این پلتفرم که زمانی یکی از پلتفرمهای وامدهی رمزارزی بود، در سال ۲۰۲۰ ورشکست شده بود.
دانیل شات (Daniel Schatt)، مدیرعامل سابق و جوزف پودولکا (Joseph Podulka)، مدیر مالی سابق، با دادستانها توافق کرده و اتهامات خود را پذیرفتند.
قاضی ویلیام آلساپ توافقنامههای اعتراف را پذیرفته و جلسه صدور حکم را برای تاریخ ۲۶ اوت (۴ شهریور) تعیین کرده است. طبق قانون، کلاهبرداری بانکی میتواند مجازاتی تا ۲۰ سال زندان و جریمههای تا ۲۵۰ هزار دلار برای افراد و ۵۰۰ هزار دلار برای شرکتها به همراه داشته باشد.
بر اساس پیشنهاد دادستانهای فدرال، احتمال دارد شات به ۷۲ ماه و پودولکا به ۶۲ ماه زندان محکوم شوند.
براساس گزارش Law360، این دو مدیر در اعترافات خود اذعان کردهاند که اطلاعات مثبت را بهصورت گزینشی منتشر کرده و اخبار منفی را پنهان کردهاند. این اقدامات با هدف ترغیب کاربران به سپردن رمزارزها و دلارهایشان به پلتفرم Cred انجام شده است.
از جمله اتهامات دیگر این دو نفر، پنهانکاری درباره وابستگی شدید به شرکت چینی MoKredit بوده است؛ شرکتی که وامهای بدون وثیقه به گیمرهای چینی ارائه میکرد. این در حالی است که Cred ادعا میکرد فقط وامهای با وثیقه ارائه میدهد و تمام سرمایهگذاریهایش پوشش ریسک دارند.
در زمان اعلام ورشکستگی Cred در نوامبر ۲۰۲۰ (آبان ۱۳۹۹)، کاربران مجموعا تا ۱۵۰ میلیون دلار ضرر مالی را تجربه کردند. با این حال، وزارت دادگستری آمریکا در می ۲۰۲۴ اعلام کرد که ارزش داراییهای بازیابیشده به بیش از ۷۸۳ میلیون دلار رسیده است.
علاوه بر شات و پودولکا، جیمز الکساندر، مدیر ارشد تجاری سابق Cred، نیز با اتهامات مشابهی از جمله کلاهبرداری بانکی و پولشویی مواجه است. دادستانها معتقدند مدیران این شرکت بهطور کلی روشهای واقعی سرمایهگذاری و ریسکهای موجود را پنهان کردهاند.
در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۲۰، پس از افت ۴۰ درصدی قیمت بیت کوین، پلتفرم Cred دچار بحران شدید مالی شد و توان پرداخت تعهدات خود را نداشت. با این وجود، مدیران آن همچنان تلاش میکردند کاربران جدید جذب کرده و خطرات را کوچک جلوه دهند.
در سال ۲۰۲۵، موارد متعدد دیگری از محکومیت چهرههای شناختهشده حوزه رمزارز نیز رخ داده است. از جمله:
اخبار مرتبط:
درخواست ۲۰ سال زندان برای الکس ماشینسکی بنیانگذار سلسیوس
ارشد روابط بینالملل خوندم که قبلاً برای سایتهای سیاسی قلم میزدم. اما دنیای رمزارزها و بلاکچین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلیام را ...
