همزمان با گسترش پذیرش جهانی ارزهای دیجیتال، دنیای تاریک کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال نیز در حال رشد و پیچیدهتر شدن است. گزارشهای جدید از نهادهای قانونی در سراسر جهان، از آمریکا گرفته تا اروپا، نشان میدهد که کلاهبرداریهای مرتبط با کریپتو به یکی از اصلیترین تهدیدات برای سرمایهگذاران تبدیل شده است. بر اساس دادههای کمیسیون تجارت فدرال آمریکا (FTC)، در سال ۲۰۲۴، ۲۶ درصد از کل ضررهای ناشی از کلاهبرداری با روشهای پرداخت مختلف، به ارزهای دیجیتال اختصاص داشته است؛ رقمی که در سال ۲۰۲۰ تنها ۹ درصد بود. این گزارش به بررسی رایجترین انواع کلاهبرداری های کریپتویی میپردازد که باید مراقب آنها باشید.
یکی از بیرحمانهترین و رایجترین روشها، قصابی خوک یا Pig Butchering است. در این روش، کلاهبرداران (اغلب با پروفایلهای جعلی زنان جذاب یا معاملهگران موفق) در شبکههای اجتماعی با قربانیان (عمدتاً مردان) وارد یک رابطه دوستانه یا عاشقانه دروغین میشوند. آنها پس از جلب اعتماد کامل، قربانی را فریب داده و سپس او را متقاعد میکنند تا در یک پلتفرم یا پروژه کریپتویی جعلی سرمایهگذاری کند. در نهایت، با ناپدید شدن کلاهبردار، قربانی نه تنها سرمایه خود را از دست میدهد، بلکه با آسیبهای روحی شدید نیز مواجه میشود. پلیس بینالملل (Interpol) برای کاهش انگ اجتماعی، استفاده از عبارت دامگذاری عاشقانه (Romance Baiting) را به جای این اصطلاح پیشنهاد کرده است.
راگ پول یکی دیگر از انواع کلاهبرداری های کریپتویی است که عمدتاً در دنیای دیفای رخ میدهد. در این روش، توسعهدهندگان یک پروژه به ظاهر قانونی و جذاب را راهاندازی کرده، با تبلیغات گسترده سرمایه جذب میکنند و سپس با تمام پولهای جمعآوری شده ناپدید میشوند. یکی از معروفترین نمونهها، توکن اسکویید کوین بود که با الهام از سریال معروف نتفلیکس ساخته شد و میلیونها دلار از سرمایهگذاران را به سرقت برد. اما چرا این روشهای کلاهبرداری قدیمی در دنیای جدید کریپتو تا این حد مؤثر هستند؟
🔷 برای مطالعه کامل درباره این روش کلاهبرداری میتوانید مقاله کلاهبرداری راگ پول چیست را در بلاک پست مطالعه نمایید.
این روش که از بازارهای مالی سنتی به کریپتو راه یافته، اغلب با میم کوین ها گره خورده است. در یک طرح پامپ و دامپ، گروهی از افراد با ایجاد هیجان و تبلیغات دروغین، قیمت یک توکن را به صورت مصنوعی بالا میبرند (پامپ). سپس، در اوج قیمت، تمام توکنهای خود را به صورت هماهنگ به خریداران جدید و بیخبر میفروشند (دامپ) و باعث سقوط شدید قیمت میشوند. برخلاف راگ پول، در این روش هر کسی میتواند بخشی از توطئه باشد.
در نهایت، همانطور که کارشناسان حقوقی هشدار میدهند، در دنیای کریپتو هر فرد، بانک خودش است و سرمایهگذاران باید با حداکثر هوشیاری و تحقیق کامل وارد این بازار شوند.
به نظر شما، آیا قانونگذاری بیشتر میتواند جلوی کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال را بگیرد، یا مسئولیت اصلی برای محافظت از داراییها بر عهده خود کاربران است؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید. 👇
📜 اخبار مرتبط:
آیا پروژه هولو ورلد (HOLO) کلاهبرداری است؟ بررسی پروژه، حامیان و رد فلگ ها
میم کوین CR7 به ارزش ۵ میلیون دلار رسید و سپس سقوط کرد!
پامپ و دامپ بزرگ میم کوین کانیه وست! دامپ میلیون ها دلار تنها در چند ساعت
پرونده میم کوین لیبرا؛ هیدن دیویس اعتراف کرد لیبرا یک میم کوین بی ارزش بود!
ورود من به دنیای ارزهای دیجیتال در سال ۱۳۹۸، مانند بسیاری دیگر، با معاملهگری آغاز شد. اما به مرور دریافتم که این حوزه بسیار فراتر از نمودارهای قیمت است. هرچه ...
