پلیس موفق شد یک باند بینالمللی پولشویی در هنگ کنگ را که با استفاده از ارزهای دیجیتال و بیش از ۵۰۰ حساب بانکی اجارهای اقدام به انتقال غیرقانونی ۱۱۸ میلیون دلار هنگ کنگی (۱۵ میلیون دلار آمریکا) کرده بود، متلاشی کند. این عملیات که در تاریخ ۱۵ می (۲۶ اردیبهشت) انجام شد، منجر به دستگیری ۱۲ نفر شامل ۹ مرد و ۳ زن در چین و هنگ کنگ شد.
به گزارش رسانههای محلی، اعضای این باند با اجاره یک واحد مسکونی در منطقه مونگکاک هنگ کنگ، فعالیتهای پولشویی خود را سازماندهی کرده و با جذب افراد برای افتتاح حسابهای بانکی، وجوه ناشی از جرایم کلاهبرداری را دریافت و سپس در صرافی های رمزارزی به دارایی دیجیتال تبدیل میکردند.
این باند در نتیجهی چند هفته رصد پلیس و با شناسایی دو نفر از اعضا که یکی به بانک و دیگری به دستگاه خودپرداز مراجعه کرده بود و سپس برای تبدیل پول نقد به رمزارز به منطقه تسیم شاتسوی رفتند، شناسایی و در حین انجام عملیات بازداشت شدند. پلیس پیش از انتقال وجه، حدود ۹۸ هزار دلار را ضبط کرد.
در ادامه، ۱۰ عضو دیگر باند، در رده سنی ۲۰ تا ۴۱ سال نیز دستگیر شدند. مHموران پلیس در جریان بازرسی، حدود ۱.۰۵ میلیون دلار هنگکنگی (۱۳۴ هزار دلار آمریکا) پول نقد، بیش از ۵۶۰ کارت بانکی، چندین تلفن همراه، اسناد بانکی و مدارک مربوط به تراکنشهای رمزارزی را توقیف کردند.
به گفته تسه کا-لون (Tse Ka-lun)، بازرس ارشد اداره جرایم تجاری هنگ کنگ، اعضای باند اغلب از حسابهای بانکی متعلق به دوستان و بستگان خود برای پولشویی استفاده میکردند. آمارها نشان میدهد در سال ۲۰۲۴، گزارشهای مربوط به کلاهبرداری در هنگ کنگ نسبت به سال قبل ۱۲ درصد افزایش یافته و بیش از ۱۰ هزار نفر به دلیل جرایم مرتبط بازداشت شدهاند. از این میان، حدود ۷۳ درصد به دلیل نگهداری حسابهای بانکی اجارهای تحت پیگرد قرار گرفتند.
این برخورد قاطع با پولشویی در هنگ کنگ همزمان با تلاش این منطقه برای تدوین چارچوب قانونی در حوزه ارزهای دیجیتال صورت میگیرد. هدف از این اقدامات، حمایت از نوآوری محلی، محافظت از مصرفکنندگان و تبدیل هنگ کنگ به یکی از قطبهای رمزارزی جهان است.
در ماه آوریل، کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگکنگ (SFC) مقررات جدیدی را برای صرافیهای ارز دیجیتال ارائه داد که خدمات استیکینگ را نیز شامل میشود. دو ماه قبل از آن نیز این نهاد نقشه راه جامعی برای بهبود دسترسی به بازار، افزایش تنوع محصولات، تقویت زیرساختهای رمزارزی و تعامل بیشتر با فعالان صنعت منتشر کرده بود.
اخبار مرتبط:
قوانین جدید استیکینگ کریپتو در هنگ کنگ! مقصد بعدی سرمایه گذاران چیست؟
ارشد روابط بینالملل خوندم که قبلاً برای سایتهای سیاسی قلم میزدم. اما دنیای رمزارزها و بلاکچین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلیام را ...
