امنیت و کلاهبرداریبلاک بل (Block Bell) یکی از پروژههایی است که تیم ما آن را مشکوک به کلاهبرداری تشخیص داده است. این پلتفرم ادعا میکند که از سرمایه کاربران برای فعالیت قانونی در بازار فارکس و سوددهی منظم استفاده میکند؛ اما بررسی شواهد و ویژگیهای مختلف سایت هشدارهایی جدی میدهند.
ظاهرا اعضای این تیم در حال جذب سرمایهگذار از سرتاسر جهان هستند. احتمال دارد که کاربران ایرانی را نیز هدف قرار دهند. همچنین سرمایهگذاری در آن با ارزهای دیجیتال هم ممکن است و همین قربانی شدن کاربران ایرانی را محتملتر میکند.
به همین دلیل بررسی اعتبار Block Bell ضرورت پیدا میکند. در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف پروژه میپردازیم.
تنها راه ارتباط و سرمایهگذاری در این پلتفرم، وبسایت آن است. به همین دلیل وبسایت پروژه را در تمامی ابعاد مورد بررسی قرار میدهیم. همچنین آمارها و الگوریتم ابزارهایی مانند Scam Adviser و Scam Detector بررسی خواهند شد.
بر اساس دادههای موجود در سایت، ادعا شده که بلاک بل بهطور رسمی و در بریتانیا به ثبت رسیده است و شماره ثبت آن نیز ۱۲۳۵۵۲۳۹ میباشد. جالب این است که اگر بر روی گزینه بررسی مجوز شرکت (Check Company Certificate) کلیک کنید دوباره وارد صفحه اصلی میشوید! این درحالی است که انتظار میرود مجوزی رسمی نمایش داده شود یا کاربر به یکی از سایتهای بررسی اعتبار هدایت شود.
در نهایت، خود تصمیم گرفتیم این شماره را در پلتفرمهای بررسی اعتبار شرکتهای بریتانیا وارد کنیم. همانطور که انتظار میرفت هیچ شرکتی با این نام به ثبت نرسیده است. همچنین شماره مجوز آن را در سایت GOV.UK وارد کردیم. این وبگاه متعلق به دولت بریتانیا است و نام تمامی شرکتهای رسمی فعال در بریتانیا در آن ثبت شده است.
پس از جستجوی این شماره مجوز، نام شرکتی به نام نکسوس ترید Nexus Trade نمایان میشود. ظاهرا اطلاعات آدرس ثبت شده برای آن با بلاک بل همخوانی دارد. نکسوس نیز در حوزههای مالی فعال بوده؛ اما نکته این است که نکسوس در جولای سال ۲۰۲۱ منحل شده و دیگر هیچ فعالیتی ندارد.
احتمال میرود که تیم Block Bell از شماره مجوز شرکتی منحل شده سوءاستفاده کرده باشد. این کار تنها میتواند افراد ناآگاه یا کمدقت را گمراه کند؛ اما نشانهای بدیهی از کلاهبرداری است.
گرچه همین، نشانهای بسیار جدی برای این است که یک شرکت مالی را بیاعتبار بهحساب آوریم؛ اما دیگر شواهد را نیز بررسی میکنیم تا هیچ شائبهای باقی نماند.
یکی از شاخصها برای بررسی اعتبار یک پروژه، بهخصوص در زمانی که کاملا مبتنی بر فضای آنلاین است، وبسایت آن است. بلاک بل در این بخش نیز عملکرد ضعیفی دارد. کافی است وارد سایت آن شوید تا با طرحی ابتدایی و آماتور روبهرو شوید. احتمالا سایت با تمپلیتهای آماده طراحی شده باشد و کیفیت بصری آن پایین است.
در بخشی، سندی ارائه شده است که به ظاهر هویت پلتفرم را تایید میکند؛ اما مقایسه آن با اسناد رسمی بریتانیا اختلافاتی را نشان میدهد. مهرها احتمالا ساختگی هستند. همچنین برخی اطلاعات ضروری اسناد رسمی بر روی آن دیده نمیشوند.
در بخش انتهایی سایت دو گزینه با عنوان آخرین واریزها (last Deposits) و آخرین برداشتها (Last Withdrawals) وجود دارد. هر دوی این بخشها مدتها است که خالیاند و هیچ اطلاعاتی ذیل آنها نمایش داده نمیشود.
یکی دیگر از نشانههایی که باعث میشود اعتماد به بلاک بل بسیار دشوار باشد اطلاعات ناقص و کلی آن در بخشهای مختلف سایت است. هیچ اطلاعاتی از توسعهدهندگان و تیم پشت این پلتفرم وجود ندارد. نهتنها در سایت خود تیم بلکه در سطح اینترنت نیز نمیتوان اطلاعاتی از آنها پیدا کرد.
کافی است بخشهایی مانند درباره ما (About Us) را بررسی کنید. در این بخش دادههایی بسیار کلی، مبهم و کمارزش ارائه شدهاند. ظاهرا تنها تلاشی اندک برای ظاهرسازی انجام شده باشد. در بخش بالایی، گزینهای با عنوان News وجود دارد. با کلیک بر آن وارد صفحهای میشوید که تقریبا هیچ محتوایی ندارد. تنها یک نامه تشکر از کاربر در این بخش قرار گرفته!
بخش قابلتوجه دیگر مدعیات و نحوه سوددهی غیرمعمول این پلتفرم است. در کل یکی از نشانههای جدی کلاهبرداری در بازارهای مالی همین وعده سودهای نامتعارف است. بر طبق این پیشنهادات، نرخ سود سپردهگذاری به شرح زیر است:
در هیچ بخشی به ریسک سرمایهگذاری اشارهای نشده است. این یعنی که سودهای بسیار بالای اعلام شده بهظاهر تضمینی هستند. همین نیز نشانهای جدی است که باعث میشود به پروژه بسیار مشکوک شویم.
یکی از نشانههای پروژههای پانزی، دادن وعدههای وسوسهانگیز برای جذب ریفرال است. در این صورت پلتفرم از کاربران خود برای جذب سرمایه بیشتر استفاده میکند و چرخهای معیوب و مخرب را بهراه میاندازد. بلاک بل در بخشی نوشته است که به ازای هر بار واریز ریفرالها، ۵ درصد از کل واریزی به دعوتکننده تعلق میگیرد.
همچنین گفته شده که اگر نقش معرف دائمی پروژه را بر عهده بگیرید این سهم به ۸ درصد افزایش پیدا میکند.
معمولا چنین پیشنهاداتی در پروژههای پانزی دیده میشود. در این شیوه کلاهبرداری سود هر کاربر از سرمایه کاربران جدیدی که به پروژه وارد شدهاند پرداخت میشود. چرخه تا زمانی ادامه پیدا میکند که افراد جدید ثبت نام کنند. در نهایت و پس از کاهش ورودیها، کلاهبرداری به پایان میرسد و افراد پشت پروژه، همه داراییهای باقیمانده را بهسرقت میبرند.
یکی دیگر از راههای بررسی اعتبار پروژهها، بررسی دامنه و اطلاعات آن است. بدین منظور از پلتفرم Who.is استفاده کردیم. با وارد کردن دامنه Blockbell.org هیچ اطلاعاتی از مالک دامنه پیدا نشد. تمامی اطلاعات هویتی و راههای برقراری ارتباط پنهان شدهاند.
در سایت بلاک بل ادعا شده که پروژه در سال ۲۰۱۹ راهاندازی شده است؛ بااینحال بررسی دامنه نشان میدهد که سایت از سال ۲۰۲۱ آغاز به فعالیت کرده است و این موضوع تناقضی قابل توجه میباشد.
در کل، سایت اسکم ادوایزر امتیاز کلی ۱ از ۱۰۰ را به Block Bell میدهد. برایناساس Scam Adviser احتمال اسکم بودن این پروژه را بسیار بالا میداند. دلایل آن نیز شامل موارد زیر هستند:
سایت Scam Detector نیز با بررسی شاخصهای مختلف امتیاز نهایی ۵۸.۸ از ۱۰۰ را به این پلتفرم داده است. برایناساس Block Bell در دسته سایتهای مشکوک قرار میگیرد.
گرچه عموم کاربران آگاهی بیشتری نسبت به پروژههایی در این حد مشکوک پیدا کردهاند؛ اما باز هم عدهای بدون توجه به این نکات واضح و با رویکردی هیجانی اقدام به سرمایهگذاری میکنند. هنوز شکایتی رسمی از این پروژه ثبت نشده و ظاهرا افراد زیادی قربانی نشدهاند؛ اما اگر تیم پشت آن خوب عمل کنند، بعید نیست که در نهایت با ترفندهایی مانند ریفرالگیری، شبکه خود را گسترش دهند. در این صورت است که آگاهی کاربران، از ضررهای مالی جلوگیری خواهد کرد.
تجربه قربانی شدن در چنین پروژههایی را داشتهاید؟ از نظر شما دلایل مطرح شده برای این که به این پروژه مشکوک باشیم کافی هستند؟ نظرات خود را بهاشتراک گذارید تا چنین شیوههایی از کلاهبرداری قربانیان کمتری داشته باشند.
سالها است که به نگارش محتوای سئومحور و ترجمه مشغول هستم. بااینحال هیچ حوزهای بهاندازه ارزهای دیجیتال، بلاکچین و وب ۳ برایم جذابیت نداشته؛ مینویسم ...
