یک قاضی آرژانتینی دستور مسدودسازی داراییهای مرتبط با طرح میم کوین لیبرا (LIBRA) را صادر کرده است؛ پروژهای که توسط خاویر میلی، رئیس جمهور این کشور، تبلیغ شده بود و حالا به مرکز یک طوفان قضایی تبدیل شده است. نوک پیکان این حکم، یک تاجر آمریکایی به نام هیدن دیویس را نشانه گرفته که متهم است تنها چند دقیقه پس از انتشار یک سلفی با رئیس جمهور، مبلغ هنگفتی را جابجا کرده است. دادستانها معتقدند با یک کلاهبرداری هماهنگشده و فریبکارانه روبرو هستند که از نام رئیس جمهور برای رسیدن به اهداف خود سوءاستفاده کرده است.
قاضی فدرال، مارسلو جورجی (Marcelo Giorgi)، با صدور دستوری قضایی، هرگونه نقل و انتقال داراییهای مرتبط با میم کوین لیبرا را ممنوع کرده است. این حکم علاوه بر هیدن دیویس، دو اپراتور ارز دیجیتال دیگر به نامهای اورلاندو ملینو (آرژانتینی) و فابیو رودریگز (کلمبیایی) را نیز شامل میشود که کیف پولهای آنها فعالیتهای مشکوکی را ثبت کردهاند.
این اقدام به درخواست دادستان، ادواردو تاینو (Eduardo Taino) و با استناد به گزارشهای واحدهای تحقیقات مالی آرژانتین صورت گرفته است. این نهادها هشدار دادهاند که صدها سرمایهگذار ممکن است در این طرح بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون دلار از سرمایه خود را از دست داده باشند. قاضی جورجی اعلام کرد که این مسدودسازی برای جلوگیری از پنهان کردن یا جابجایی وجوه توسط متهمان تا پایان رسیدگی به پرونده ضروری است. این تصمیم همچنین به کمیسیون ملی بورس آرژانتین (CNV) ابلاغ شده تا اطمینان حاصل شود که تمام پلتفرمهای ارز دیجیتال فعال در این کشور از آن تبعیت میکنند.
تمرکز اصلی بازرسان بر روی یک لحظه کلیدی است: ارتباط مستقیم بین یک پست در شبکههای اجتماعی رئیس جمهور و یک تراکنش مالی بزرگ. در تاریخ ۳۰ ژانویه، خاویر میلی عکسی سلفی از خود و هیدن دیویس منتشر کرد و او را به عنوان مشاور خود در حوزه بلاکچین و هوش مصنوعی معرفی کرد. اما آیا این تنها یک معرفی ساده بود؟
دادههای دادستانی نشان میدهد که درست ۴۲ دقیقه پس از این پست، دیویس مبلغ ۵۰۷,۵۰۰ دلار را از طریق صرافی بیتگت (Bitget) منتقل کرده است. این همزمانی عجیب، همراه با ردیابیهای آنچین توسط شرکتهای تحلیلی مانند TRM Labs و Chainalysis، به یکی از اصلیترین سرنخهای پرونده تبدیل شد. تحلیلگران توانستند برداشتهای چند میلیون دلاری از استخرهای نقدینگی لیبرا را به چندین صرافی از جمله Bitget، Gate.io و Circle ردیابی کنند. به نقل از رویترز، رفتار این آدرسها در بلاکچین نشان میدهد که ارتباط نزدیکی با تیم سازنده لیبرا دارند.
توکن لیبرا که در ماه فوریه بر بستر شبکه سولانا راهاندازی شد، پس از پست حمایتی رئیس جمهور آرژانتین برای مدت کوتاهی رشد چشمگیری را تجربه کرد، اما تنها چند ساعت بعد با سقوطی شدید مواجه شد. میلی به سرعت پست خود را حذف کرد و بعداً توضیح داد:
من از جزئیات پروژه مطلع نبودم و پس از آگاهی، تصمیم گرفتم به تبلیغ آن ادامه ندهم.
اما افشای پیامهای متنی هیدن دیویس اوضاع را وخیمتر کرد. او در یکی از این پیامها با لحنی تمسخرآمیز نوشته بود:
من برای خواهرش پول میفرستم و او هر چه را که من بگویم امضا میکند و هر کاری که بخواهم انجام میدهد. دیوانهکننده است.
این پیامها به اتهامات مبنی بر اینکه سازندگان لیبرا از نام و تصویر رئیس جمهور برای پامپ کردن توکن و خالی کردن جیب سرمایهگذاران استفاده کردهاند، دامن زد. اما آیا رئیسجمهور واقعاً از جزئیات بیخبر بوده یا در این بازی پیچیده نقش دیگری داشته است؟
رسوایی لیبرا که با چهرهای در سطح ریاست جمهوری گره خورده، اکنون به درسی بزرگ برای جامعه کریپتوی آرژانتین تبدیل شده و نشان میدهد چگونه یک پروژه میتواند از اعتبار دیگران برای فریب سرمایهگذاران خرد سوءاستفاده کند.
به نظر شما، آیا دخالت ناآگاهانه (یا آگاهانه) رئیسجمهور آرژانتین در تبلیغ این میمکوین، به اعتبار فضای ارزهای دیجیتال در این کشور لطمه جدی وارد میکند؟ دیدگاه خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. 👇
📜 اخبار مرتبط:
پرونده میم کوین لیبرا؛ هیدن دیویس اعتراف کرد لیبرا یک میم کوین بی ارزش بود!
خاویر میلی رئیس جمهور آرژانتین گروه ویژه تحقیق درباره ارز لیبرا را منحل کرد!
رسوایی میم کوین لیبرا: مسدود سازی دارایی متهمان و تحقیق درباره ارتباط مالی خاویر میلِی
شکایت حقوقی بزرگ علیه توکن لیبرا (LIBRA) و توسعه دهندگان آن در نیویورک ثبت شد!
ورود من به دنیای ارزهای دیجیتال در سال ۱۳۹۸، مانند بسیاری دیگر، با معاملهگری آغاز شد. اما به مرور دریافتم که این حوزه بسیار فراتر از نمودارهای قیمت است. هرچه ...
