در پی تحقیقات درباره رسوایی میم کوین لیبرا (LIBRA)، رسانه های آرژانتینی گزارش دادند که ماریا سروینی قاضی دادگاه آرژانتین در ۱۴ می حکم مسدودسازی داراییهای سه فرد کلیدی در این پروژه را صادر کرد. این اقدام بهدنبال افزایش نگرانیها درباره احتمال وقوع کلاهبرداری پامپ و دامپ و سوءاستفاده از نفوذ سیاسی انجام شد.
برای کنترل ارزش این رمزارز، توسعهدهندگان ۸۵ درصد از عرضه توکن را در اختیار خود نگه داشتند. با شروع معاملات، آنها و افراد پشتپرده ۱۰۷ میلیون دلار از نقدینگی را خارج کردند (اصطلاحاً راگ پول) که باعث سقوط ۹۴ درصدی قیمت شد.
خاویر میلِی، رئیسجمهور آرژانتین، و خواهرش کارینا میلِی نیز در این پرونده تحت بررسی قرار دارند. قاضی مجوز رفع محرمانگی اطلاعات مالی آنها را صادر کرده تا ارتباط احتمالیشان با حامیان پروژه لیبرا بررسی شود.
این تحقیقات پس از آن آغاز شد که میلِی در ۲۵ بهمن با انتشار توییتی از میم کوین لیبرا (LIBRA) حمایت کرد و آن را «ابزاری برای آزادی مالی» خواند. این تبلیغ ارزش لیبرا را به ۴.۵ میلیارد دلار رساند، اما تنها چند روز بعد، قیمت آن بیش از ۸۵ درصد سقوط کرد و باعث یک رسوایی بزرگ در دنیای ارزهای دیجیتال شد.
بر اساس تصاویر دوربینهای نظارتی، روز پس از انتشار توییت، مادر و خواهر یکی از متهمان اصلی به نام نوولی (Novelli)، کیسههای بزرگی را از صندوقهای امانات بانکی خارج کردند. گزارش واحد مبارزه با پولشویی آرژانتین حاکی از آن است که این کیسهها احتمالاً حاوی مبالغ هنگفتی پول نقد بودهاند.
علاوه بر این، مقامات اخطاریه اینترپل برای دستگیری یک سرمایه گذار خارجی به نام هیدن دیویس (Hayden Davis)، که حامی مالی پروژه بود، صادر کردهاند. نوولی نیز ده روز قبل از توییت میلِی اقدام به اجاره چند صندوق بانکی کرده بود.
قاضی سروینی دستور داده که داراییهای نوولی، مانوئل ترونس گودوی (Manuel Terrones Godoy) و سرخیو مورالس (Sergio Morales) به مدت ۹۰ روز مسدود بماند. این شامل املاک، خودروها و سایر داراییهای مشهود این متهمان میشود تا روند پیگیریهای مالی دقیقتر انجام گیرد.
پروژه لیبرا در ابتدا به عنوان راهحلی برای مردم آرژانتین در برابر تورم و کنترل ارزی معرفی شد، اما به دلیل نبود شفافیت و دخالت چهرههای سیاسی، اکنون با اتهامات گستردهای روبهرو است.
ریاستجمهوری آرژانتین تاکنون واکنشی رسمی به این تحقیقات نداشته، اما احزاب مخالف خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره نقش احتمالی رئیسجمهور این کشور در رسوایی میم کوین لیبرا شدهاند.
اخبار مرتبط:
شکایت حقوقی بزرگ علیه توکن لیبرا (LIBRA) و توسعه دهندگان آن در نیویورک ثبت شد!
درخواست اعلان قرمز اینترپل برای خالق توکن لیبرا به دلیل کلاهبرداری مالی
ارشد روابط بینالملل خوندم که قبلاً برای سایتهای سیاسی قلم میزدم. اما دنیای رمزارزها و بلاکچین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلیام را ...
