صرافی بایننس (Binance)، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، به دلیل ارائه خدمات به مشتریان هندی بدون رعایت قوانین ضدپولشویی این کشور، به جریمهای حدود 2.2 میلیون دلار (معادل 18.82 کرور روپیه) محکوم شده است. واحد اطلاعات مالی هند (FIU) روز پنجشنبه این خبر را اعلام کرد. بایننس و چندین صرافی ارز دیجیتال خارجی دیگر در ژانویه 2024 (دی 1402) به دلیل «فعالیت غیرقانونی» اخطارهایی دریافت کردند و سپس از هند خارج شدند.
با این حال، بایننس به همراه صرافی کوکوین (KuCoin) در ماه می 2024 (اردیبهشت) اولین نهادهای مرتبط با ارزهای دیجیتال خارجی شدند که با شرط پرداخت جریمه پس از یک جلسه با واحد اطلاعات مالی هند (FIU)، مورد تأیید قرار گرفتند. واحد اطلاعات مالی هند اعلام کرد که پس از بررسی مطالب کتبی و شفاهی ارائه شده توسط بایننس، مدیر این واحد براساس شواهد موجود، اتهامات علیه بایننس را تأیید کرده است.
بنابراین، مدیر واحد اطلاعات مالی هند (FIU) دستور به اعمال جریمهای مجموعاً حدود 2.2 میلیون دلار بر بایننس داد و همچنین «دستورات خاصی برای اطمینان از رعایت دقیق تعهدات» صادر کرد.
اخبار مرتبط:
فریاد سیاستمداران آمریکایی برای آزادی کارمند بایننس از زندان نیجریه
نیجریه: ادعاهای رشوهخواری بایننس “باجخواهی” است!
درخواست رشوه مقامات نیجریه به صرافی بایننس!
سقوط امپراتور ارز دیجیتال؛ زندان و جریمه برای مدیرعامل بایننس!
خداحافظ نایرا! دولت نیجریه ارز ملی را از معاملات P2P حذف میکند!
ارشد روابط بینالملل خوندم که قبلاً برای سایتهای سیاسی قلم میزدم. اما دنیای رمزارزها و بلاکچین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلیام را ...
هر کشوری که میرسه یه جریمه چند میلیاردی برا بایننس مینویسه.