بر اساس گزارش بلومبرگ، دادستانهایی آمریکا یکی از بزرگترین مجازاتهای کیفری را توجیه کردند و گفتند که صرافی بایننس عمدا یک سری از قوانین اقتصادی کشور را نقض کرده و سیستمهای مالی را در برابر کسانی که به دنبال سوءاستفاده هستند، آسیبپذیر کرده است.
در اواخر سال گذشته، این صرافی ارز دیجیتال به جرم نقض قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و عدم رعایت مسائل مرتبط با تحریمها اعتراف کرد و نسبت به پرداخت جریمه 4.3 میلیارد دلاری هیچگونه مخالفتی نداشت. دادستانهای آمریکا یادداشتی را جهت صدور حکم به یک قاضی ارائه کردند و از او خواستند تا توافقنامه بایننس را امضا کند.
لازم به ذکر است که بایننس اجازهی انجام بسیاری از معاملات پولشویی را در این پلتفرم داده است. علاوه بر این، مدیرعامل سابق این صرافی به اتهام پولشویی در دادگاه فدرال سیاتل اعتراف کرده و قرار است که در ماه آوریل محاکمه شود. همچنین، دادستانهای وزارت دادگستری آمریکا 18 ماه زندان برای وی درخواست کردهاند که در راستای حداکثر دستورالعملهای فدرال است.
نویسنده در حوزه ارزهای دیجیتال هستم. با اینکه پیشینه تحصیلی من در رشته مهندسی صنایع است، اما علاقه وافر من به دنیای رمز ارزها، مسیر شغلیام را به سمت نویسندگی ...
