تحقیقات جدید نشان میدهد که تلاشهای طولانیمدت چین برای مهار خروج سرمایه از این کشور، توسط شبکههای تبهکاری داخلی خود با چالش جدی روبرو شده است. این گروهها به طور فزایندهای به بیت کوین و سایر داراییهای دیجیتال روی آوردهاند تا پول را به راحتی از مرزها عبور دهند.
بر اساس پژوهشی که به تازگی توسط کاترین وستمور (Kathryn Westmore)، پژوهشگر ارشد مرکز امنیت و مالی در مؤسسه Royal United Services منتشر شده، ارزهای دیجیتال به یکی از ستونهای اصلی سیستم مالی زیرزمینی چین تبدیل شدهاند. سازمانهای پولشویی چینی (CMLOs) حالا به صورت روتین از داراییهای مجازی به عنوان کانالی برای جابجایی پولهای غیرقانونی استفاده میکنند.
این گروهها در ازای دریافت پول نقد کثیف از مجرمان، به آنها داراییهای مجازی مانند بیت کوین یا استیبل کوین هایی مثل تتر (USDT) ارائه میدهند. سپس این داراییهای دیجیتال به ابزاری برای افراد تبدیل میشوند تا ثروت خود را بیسروصدا به خارج از کشور منتقل کنند و کنترلهای سفتوسخت سرمایه در چین را دور بزنند.
تحقیق وستمور بُعد دیگری از این ماجرا را روشن میکند: گروههای پولشویی چینی به واسطههای مالی حیاتی برای عملیاتهای تبهکاری در غرب، از جمله زنجیره تأمین ماده مخدر فنتانیل، تبدیل شدهاند.
گزارش توضیح میدهد که چگونه درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر در ایالات متحده به بیت کوین یا تتر تبدیل شده و سپس به حسابهای خارجی متعلق به مشتریان ثروتمند چینی که به دنبال کانالهای محرمانه برای انتقال پول به خارج هستند، واریز میشود. این استفاده فراتر از خدمات پولشویی صرف است؛ بسیاری از فروشندگان چینی مواد شیمیایی پیشساز فنتانیل، حالا بیت کوین و تتر را مستقیماً میپذیرند و عملاً داراییهای دیجیتال را به زیرساخت تسویه حساب برای تجارت این ماده مخدر صنعتی تبدیل کردهاند.
شرکت تحلیل بلاکچین الیپتیک (Elliptic) نیز این ادعاها را تأیید کرده و پرداختهای آنچین به تأمینکنندگان مواد شیمیایی در چین را که با شبکههای توزیع جهانی فنتانیل مرتبط هستند، مستند کرده است. با در هم تنیده شدن ریلهای پرداخت رمزارزی در این سیستمهای پولشویی فراملی، این سؤال جدی مطرح میشود که آیا یک دولت به تنهایی قادر به مهار این پدیده جهانی خواهد بود؟
📜 اخبار مرتبط:
وزارت دادگستری آمریکا ۲.۸ میلیون دلار رمزارز از عامل باج افزار توقیف کرد
اتر هایدینگ (EtherHiding): سلاح سایبری جدید هکرهای کره شمالی در قلب بلاکچین
اینترنت ماهواره ای استارلینک ایلان ماسک در خدمت کلاهبرداری های بزرگ!
ورود من به دنیای ارزهای دیجیتال در سال ۱۳۹۸، مانند بسیاری دیگر، با معاملهگری آغاز شد. اما به مرور دریافتم که این حوزه بسیار فراتر از نمودارهای قیمت است. هرچه ...
