یک جوان 23 ساله ساکن بروکلین به اتهام سرقت حدود 16 میلیون دلار ارز دیجیتال از نزدیک به 100 کاربر صرافی کوین بیس دستگیر شد. دادستانها روز جمعه اعلام کردند که این فرد با استفاده از یک طرح پیچیده فیشینگ و مهندسی اجتماعی، اعتماد قربانیان را جلب و داراییهای آنها را به سرقت برده است.
🔹 کلاهبرداری فیشینگ چیست؟ چطور حملات فیشینگ را تشخیص دهیم؟
بر اساس اعلام دفتر دادستانی ناحیه بروکلین، رونالد اسپکتور (Ronald Spektor) با جعل هویت خود به عنوان نماینده پشتیبانی صرافی کوین بیس، با قربانیان تماس میگرفت. او با این بهانه که داراییهای دیجیتال آنها در معرض خطر فوری هک قرار دارد، حس اضطرار و وحشت را به کاربران القا میکرد.
به گفته بازرسان، اسپکتور بیشتر از آنکه به دنبال بهرهبرداری از ضعفهای فنی باشد، بر روی تاکتیکهای کلاسیک مهندسی اجتماعی تمرکز کرده بود. او با تحت فشار قرار دادن کاربران و ایجاد این باور که اگر سریع عمل نکنند همه چیز را از دست میدهند، آنها را وادار میکرد تا ارزهای دیجیتال خود را به کیف پولهایی که تحت کنترل او بود، منتقل کنند. این متهم که در فضای آنلاین با نام مستعار lolimfeelingevil (به معنی: حس شرارت دارم) فعالیت میکرد، پس از دریافت داراییها، برای پاک کردن ردپای خود، آنها را از طریق سرویسهای میکسر، پلتفرمهای سواپ توکن و حتی سایتهای قمار ارز دیجیتال جابهجا میکرد تا ردیابی وجوه برای کارشناسان دشوار شود.
این پرونده حاصل یک سال تحقیق فشرده توسط دفتر دادستانی بروکلین است. در جریان تحقیقات، مقامات موفق به توقیف حدود 105 هزار دلار پول نقد و نزدیک به 400 هزار دلار دارایی دیجیتال شدهاند و تلاشها برای بازیابی مابقی وجوه همچنان ادامه دارد.
یکی از سرنخهای کلیدی، فعالیتهای آنلاین خود اسپکتور بود. دادستانها میگویند او در یک کانال تلگرامی به نام «دشمنان بلاکچین» (Blockchain enemies) آشکارا به سرقتهای خود افتخار میکرده است. در پیامهای بازیابی شده، او ادعا کرده بود که 6 میلیون دلار از ارزهای دیجیتال سرقتی را در قمار از دست داده است؛ موضوعی که نشان میدهد وجوه دزدیده شده چگونه مصرف شدهاند.
به نقل از شبکه خبری ABC7 New York، قاضی وثیقهای 500 هزار دلاری برای اسپکتور تعیین کرده و با درخواست پدر او برای پرداخت این وثیقه مخالفت کرده است، زیرا نگرانیهایی در مورد منشأ این پول وجود دارد. اسپکتور اکنون با 31 اتهام، از جمله سرقت بزرگ درجه یک و پولشویی روبرو است.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که صرافی کوین بیس همچنان با نگرانیهای امنیتی دستوپنجه نرم میکند. این صرافی ضمن همکاری کامل با دادستانی در این پرونده، اعلام کرده است که در شناسایی متهم و قربانیان و همچنین ردیابی داراییهای زنجیرهای به مقامات کمک کرده است.
با توجه به این کلاهبرداری که بر پایه فریب روانشناختی کاربران استوار بوده، به نظر شما مسئولیت اصلی برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی بر عهده صرافیهاست یا خود کاربران؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید. 👇
سلب مسئولیت: این مطلب صرفا برای ارائه اطلاعات عمومی و به نقل از سایت منبع تدوین شده و نباید بهعنوان مشاوره مالی یا سرمایهگذاری تلقی شود. بازار ارزهای دیجیتال به شدت پرریسک است و سرمایهگذاری در آن میتواند منجر به ضررهای مالی قابل توجهی شود. قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایهگذاری، پیشنهاد میشود تحقیقات لازم را خود انجام دهید.
اخبار مرتبط:
هشدار امنیتی: حملات روزانه هکرهای کره شمالی با جلسات جعلی زوم!
جزئیات جدید از هک آپ بیت (Upbit): حمله ای ریاضیاتی یا یک توطئه داخلی؟
ورود من به دنیای ارزهای دیجیتال در سال ۱۳۹۸، مانند بسیاری دیگر، با معاملهگری آغاز شد. اما به مرور دریافتم که این حوزه بسیار فراتر از نمودارهای قیمت است. هرچه ...
