یوروپل (Europol) از دستگیری 17 نفر در یک عملیات گسترده خبر داد. این افراد متهم به پولشویی بیش از ۲۱ میلیون یورو (۲۳.۵ میلیون دلار) برای باندهای جنایی از طریق رمزارزها هستند.
به گزارش یوروپل، این شبکه که با عنوان «بانک مافیایی رمزارزی» شناخته میشود، برای گروههای تبهکار فعال در زمینه قاچاق انسان و مواد مخدر خدمات پولشویی ارائه میکرد. مقامات اسپانیایی اعلام کردهاند که این گروه از سیستم غیررسمی انتقال پول موسوم به «حواله» بهره میبرده و دستمزدهای خود را عمدتاً به صورت رمزارز دریافت میکرده است.
در جریان این عملیات که در ماه ژانویه انجام شد، ۲۵۰ نیروی پلیس در کشورهای مختلف اروپایی مشارکت داشتند و در نهایت ۱۷ نفر دستگیر شدند. در این عملیات، ۱۵ نفر در اسپانیا، یک نفر در اتریش و یک نفر دیگر در بلژیک دستگیر شدند.
نیروهای پلیس در پی بازرسی از این شبکه، ۴.۵ میلیون یورو از اموال متعلق به این گروه مافیایی را توقیف کردند.
بر اساس گزارش مقامات اسپانیایی، اغلب متهمان دارای تابعیت چینی و سوری هستند و خدمات پولشویی خود را به مشتریانی در چین و جوامع جنایی عربزبان ارائه میدادند. این شبکه برای پنهان کردن فعالیتهای غیرقانونی خود، از پوشش یک شرکت حواله رسمی استفاده کرده و حتی در شبکههای اجتماعی به تبلیغ خدمات خود میپرداخت.
دادگاهی در شهر آلمریا (Almería) اسپانیا رهبری تحقیقات این پرونده را بر عهده داشته و یوروپل نیز وظیفه هماهنگی میان مقامات قضایی و انتظامی اسپانیا و بلژیک را بر عهده گرفته است. در حال حاضر، ۱۵ نفر از متهمان در بازداشت به سر میبرند.
عملیات کشف بانک مافیایی رمزارزی نشاندهنده روند رو به رشد استفاده از رمزارزها در فعالیتهای مجرمانه است. شرکت تحلیل زنجیرهای چینالیسس (Chainalysis) اعلام کرده که حجم تراکنشهای غیرقانونی رمزارزها در سال ۲۰۲۴ به ۵۱.۳ میلیارد دلار رسیده و نسبت به سال قبل، ۱۱.۳ درصد افزایش یافته است. انهدام این شبکه مافیایی رمزارزی، گامی مهم در مبارزه با پولشویی و جرایم سازمانیافته در اروپا محسوب میشود.
اخبار مرتبط:
حذف استیبل کوین های غیرمجاز در اروپا! بایننس به مقررات MiCA پایبند می شود
ارشد روابط بینالملل خوندم که قبلاً برای سایتهای سیاسی قلم میزدم. اما دنیای رمزارزها و بلاکچین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلیام را ...
