لری دین هارمون (Larry Dean Harmon) به دلیل فعالیت در اداره سرویس میکسر ارز دیجیتال Helix به سه سال زندان محکوم شد. او بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار بیتکوین (BTC) را در راستای پولشویی برای بازارهای مواد مخدر در دارکوب مدیریت کرده بود. علاوه بر محکومیت به زندان، او موظف به پرداخت ۳۱۱ میلیون دلار جریمه مالی و مصادره داراییهایی به ارزش حداقل ۴۰۰ میلیون دلار شد.
دادگاه فدرال ایالات متحده به ریاست قاضی بریل هاول (Beryl Howell)، پس از پذیرش اتهامات از سوی هارمون، او را به سه سال حبس محکوم کرد که در مقایسه با ابعاد این جرم، زمان نسبتاً کوتاهی محسوب میشود.
علاوه بر این، هارمون موظف است پس از آزادی، سه سال تحت نظارت باشد و تمام داراییهای توقیفشده، از جمله ارزهای دیجیتال و املاکش را تسلیم کند.
سرویس Helix یکی از محبوبترین میکسرهای ارز دیجیتال در دارکوب است که بهطور ویژه برای پولشویی داراییهای مربوط به فروشندگان مواد مخدر استفاده میشد. طبق گزارش وزارت دادگستری ایالات متحده، این سرویس در مجموع ترکیب و انتقال ۳۵۴,۴۶۸ بیتکوین، معادل حدود ۳۱۱ میلیون دلار، را مدیریت کرده است. بخش عمدهای از این تراکنشها به بازارهای مواد مخدر دارکوب و بخشی نیز به مشتریانی در واشنگتن دیسی مرتبط بوده است.
هارمون برای استفاده از خدمات Helix، درصدی بهعنوان کارمزد دریافت میکرد و این پلتفرم را به موتور جستجوی دارکوب Grams متصل کرده بود. او همچنین از API اختصاصی برای ادغام Helix با سیستمهای برداشت بیتکوین در بازارهای دارکوب استفاده کرد و این ابزار را بهگونهای طراحی کرد که با سایر بازارها نیز سازگار باشد.
در تاریخ ۱۸ آگوست ۲۰۲۱ (۲۷ مرداد ۱۴۰۰)، هارمون به جرم توطئه برای پولشویی اعتراف کرد. پس از بررسی دقیق پرونده و دریافت اعترافات، حکم نهایی او در روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴ (۲۵ آبان ۱۴۰۳) صادر شد.
اخبار مرتبط:
توسعهدهنده تورنادوکش متهم به پولشویی 1.2 میلیارد دلاری شد!
13 میلیون دلار پولشویی لازاروس از طریق تورنادوکش!
میکسر ریلگان مورد حمایت گروه لازاروس و بنیانگذار اتریوم قرار گرفت!
لازاروس از میکسر YoMix برای دور زدن ردیابی تراکنشها استفاده میکند
ورود من به دنیای ارزهای دیجیتال در سال ۱۳۹۸، مانند بسیاری دیگر، با معاملهگری آغاز شد. اما به مرور دریافتم که این حوزه بسیار فراتر از نمودارهای قیمت است. هرچه ...
