کلاهبرداری پانزی ارز دیجیتال؛ Sarava و ZNSapp در کمین سرمایه ایرانی ها!

به گزارش بلاک پست، دو پروژه مشکوک به نام‌های سرآوا (Sarava) و زد ان اس اپ (ZNSapp)، با وعده سود تضمینی در حوزه رمزارزها، به‌عنوان نمونه‌هایی از کلاهبرداری پانزی ارز دیجیتال شناسایی شده‌اند که کاربران ایرانی را به طور گسترده هدف قرار داده‌اند. بر اساس هشدار منتشرشده در کانال ایران هشدار، این پروژه‌ها فاقد مجوز رسمی فعالیت هستند و مدل درآمدی آن‌ها بر پایه جذب اعضای جدید استوار است. همچنین، پلتفرم ZNSapp با استفاده از ترفندهای پیچیده، سرمایه کاربران را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

Sarava؛ ربات تلگرامی با ساختار کلاهبرداری پانزی

پروژه Sarava از طریق ربات تلگرامی و وب‌سایت خود فعالیت می‌کند و مدعی است با استفاده از معاملات خودکار، سودهای کلان و بدون ریسک تولید می‌کند. با این حال، بررسی‌ها حاکی از آن است که این پروژه واجد ویژگی‌های بارز یک کلاهبرداری پانزی ارز دیجیتال است.

• ساختار هرمی: بر اساس داده‌های منتشر شده، به هر کاربر در ازای جذب عضو جدید مبلغی تحت عنوان پاداش پرداخت می‌شود که وابستگی شدید این پروژه به عضوگیری را تایید می‌کند.
• فقدان شفافیت: هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره تیم توسعه‌دهنده، مجوزهای قانونی یا فعالیت واقعی این پروژه در دست نیست. دامنه وب‌سایت با خدمات محافظت از هویت ثبت شده و اطلاعات مالک آن کاملا مخفی است.
• تبلیغات هدفمند در تلگرام: پروژه با استفاده از کانال‌های تلگرامی، نظرات جعلی منتشر کرده و به گزارش کاربران، درخواست‌های برداشت وجه را با محدودیت‌های نامعقول رد می‌کند.

ZNSapp؛ پلتفرمی جعلی با تبلیغات گسترده

ZNSapp خود را به‌عنوان یک صرافی ارز دیجیتال معرفی کرده اما طبق گزارشات، یک پلتفرم جعلی است که از تکنیک‌های متقلبانه برای فریب کاربران بهره می‌گیرد. همچنین گفته شده است که این شبکه در استان های آذربایجان غربی و شرقی بیشترین فعالیت را دارد.

• ظاهر فریبنده: طراحی این پلتفرم با نمایش قیمت زنده ۱۷ ارز دیجیتال و منوهای غیرحرفه‌ای، در تلاش است شبیه به صرافی‌های معتبر به نظر برسد، در حالی‌که ظاهر و محتوای آن ضعف ساختاری جدی دارد.
• تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی: استفاده از تلگرام و آگهی در پلتفرم‌های تبلیغاتی برای جذب کاربران با وعده سیگنال‌های معاملاتی سودده و درآمد دلاری از دیگر روش‌های این پروژه است.
• ساختار پانزی: سیستم زیرمجموعه‌گیری با عنوان تیم من و پرداخت سود از محل سرمایه اعضای جدید، از شاخص‌ترین نشانه‌های کلاهبرداری پانزی ارز دیجیتال در این پروژه است.
• ادعاهای تاییدنشده: ZNSapp مدعی است زیرمجموعه ZENESE EXCHANGE LTD در انگلستان است. با این حال، اطلاعات مدیر این شرکت، «حسن فردوس‌آرا»، تایید نشده و ادعای همکاری با چارلی شرم نیز جعلی اعلام شده است.
• مشکلات فنی و امنیتی: عدم ارائه احراز هویت دومرحله‌ای، ترجمه‌های نادرست و طراحی آماتور وب‌سایت، از دیگر نشانه‌های جعلی بودن این پلتفرم هستند.

ویژگی های مشترک کلاهبرداری های پانزی ارز دیجیتال

پروژه‌هایی نظیر Sarava و ZNSapp با داشتن مشخصات زیر به‌عنوان نمونه‌های بارز کلاهبرداری پانزی ارز دیجیتال شناخته می‌شوند:

1. وعده سودهای تضمینی و بدون ریسک در بازاری که ذاتاً نوسان‌پذیر و پرریسک است.
2. وابستگی کامل به عضوگیری و عدم وجود فعالیت اقتصادی واقعی.
3. نبود شفافیت در اطلاعات تیم، مجوزها و آدرس فعالیت.
4. ایجاد محدودیت‌های مختلف برای جلوگیری از برداشت وجوه توسط کاربران.

طبق گزارش منابعی همچون ScamAdviser و ScamMinder، این دو پروژه در دسته‌بندی طرح‌های پرریسک و مشکوک قرار گرفته و شکایت‌های متعددی از سوی کاربران علیه آن‌ها ثبت شده است.

توصیه هایی برای جلوگیری از فریب در کلاهبرداری های پانزی

برای جلوگیری از گرفتار شدن در کلاهبرداری پانزی ارز دیجیتال، موارد زیر توصیه می‌شود:

• پیش از سرمایه‌گذاری، حتما وایت‌ پیپر، تیم توسعه، مجوزها و سابقه فعالیت پروژه را بررسی کنید.
• وعده‌های سودهای بالا و تضمینی را کلاهبرداری بدانید.
• از پروژه‌هایی که شرکت در آنها نیازمند عضوگیری هستند اجتناب کنید.
• مدل مالی و کسب درآمد پروژه‌ها را بررسی کنید. کلاهبرداری‌های پانزی تنها سرمایه را بین اعضا و کاربران خود جابجا می‌کنند و هیچ ارزش افزوده‌ای ندارند.

در صورت قربانی شدن، تمامی مستندات شامل تراکنش‌ها و اسکرین‌شات‌ها را حفظ کرده و موضوع را از طریق وب‌سایت پلیس فتا (fata.gov.ir) گزارش دهید؛ هرچند پیگیری پرونده به‌دلیل ماهیت ناشناس این پروژه‌ها ممکن است دشوار باشد.

اگر شما نیز تجربه شرکت‌های کلاهبرداری یا هر پروژه دیگری را دارید، در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. 👇

اخبار مرتبط:

با کلاهبرداری های figureai و betcasn آشنا شوید و از آن ها دوری کنید!

از کلاهبرداری آسترا تی تی (AstraTT) و Multimetalife دوری کنید!

انهدام باند کلاهبرداری ارز دیجیتال با سرقت ۵۰۰ اتریوم در مازندران

کلاهبرداری هاهم (HAHM) صدها نفر را قربانی کرد؛ سرمایه گذاری بدون تحقیق ممنوع!