به گزارش بلاک پست یکی از روشهای کلاهبرداری داراییهای دیجیتال که مجددا در این برهه بسیار در میان کلاهبرداران رواج پیدا کرده است، کلاهبرداری اجاره حساب صرافی های ارز دیجیتال میباشد.
از آنجایی که تنوع روشهای کلاهبرداری در دنیای پر پیچ و خم صنعت کریپتو به صورت روزافزون در حال افزایش است، آگاهی از آخرین و متداولترین روشهای سوء استفاده از ارزهای دیجیتال و ابزارها و پلتفرمهای مرتبط با آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار میباشد.
در شرایط کنونی که به طور کلی صرافیهای ارز دیجیتال در ایران تحت تاثیر حملات هکری متعدد و دست آخر هک صرافی نوبیتکس حال و روز چندان خوبی را تجربه نمینمایند و فعالیتهایشان به واسطه اعمال مجموعه محدودیتهایی با کندی مواجه شده است، بار دیگر افراد کلاهبردار و سوء استفادهگر به سراغ این پلتفرمهای معاملاتی آمدهاند.
در این روش افراد قربانیهای خود را به واسطه تبلیغات فریبنده در شبکههای اجتماعی و یا سایتهای کاریابی پیدا میکنند. در سرقت داراییها با روش حساب اجارهای صرافیهای ارز دیجیتال کلاهبرداران از افراد قربانی میخواهند که در یک صرافی ارز دیجیتال حساب باز کنند و اطلاعات هویتی خود را وارد نمایند.
پس از تکمیل فرآیند احراز هویت کلاهبرداران از افراد میخواهند تا در ازای دریافت مبلغی به صورت ماهیانه و یا حتی پرداخت پورسانت دسترسی حساب باز شده را در اختیار آنها بگذارند.
در این مقطع زمانی که کاربر کنترل حساب باز شده را در اختیار فرد دیگری قرار میدهد، آن فرد میتواند با استفاده از این حساب اقدام به پولشویی و یا خرید و فروش داراییهای دیجیتال حاصل از جرایم دیگر مانند فیشینگ نماید.
کاربران محترم توجه بنمایند که پس از شناسایی حساب و مسدود شدن آن توسط مراجع ذیصلاح، قانون مسئولیت تمامی فعالیتهای انجام شده را بر عهده صاحب حساب میداند؛ چرا که تمامی کارها با نام او به ثبت رسیدهاند.
در چنین شرایطی فردی که حساب خود را اجاره داده میتواند با اتهامات مختلفی همچون مشارکت در طرحهای پولشویی مواجه شود و همچنین موظف است تا در نهادهای قضایی و انتظامی حاضر شده و توضیحات واضحی را به مقامات ارائه بدهد.
همچنین این اقدام میتواند محدودیتهایی را در رابطه با استفاده از صرافیهای دیجیتال برای فرد قربانی به همراه داشته باشد و حسابهای بانکی آن را با مشکل مواجه نماید و حتی در سناریویی بدتر بسته به نوع و میزان کلاهبرداری جرایم مالی و سوء سابقه کیفری را در بر داشته باشد.
اولین و مهمترین نکتهای که باید بدان توجه داشته باشید این است که به هیچ وجه کنترل حساب خود را در اختیار دیگران قرار ندهید. کلاهبرداران در این روش از اعمال زور استفاده نمیکنند بلکه سعی مینمایند با تحریک احساسات ثروتاندوزی شما کنترل حساب صرافی را در اختیار بگیرند. میتوان گفت هر چیزی که شما را در این صنعت به سمت تفکر درآمدزایی آسان و زیاد بدون کسب دانش خاصی سوق میدهد بسیار خطرناک است و اولین نشانههای کلاهبرداری را دارد؛ پس باید تا جایی که میتوانید از چنین تبلیغات دروغینی دوری نمایید.
اخبار مرتبط:
کلاهبرداری Greenlante با وعده سودهای نجومی، کاربران ایرانی را هدف گرفته است!
هشدار درباره پروژه پراپ فرم پراپی؛ آیا پراپی (propiy) کلاهبرداری است؟
من مهدی جوادی دانش آموخته رشته ادبیات و علوم انسانی هستم که به طور کاملا اتفاقی با دنیای جذاب و پرشور ارزهای دیجیتال آشنا شدم و به جمع مجموعه حرفهای و پیشرو ...
