جهان ارزهای دیجیتال بار دیگر با یکی از بزرگترین پروندههای حقوقی خود مواجه شده است. دو کوان، بنیانگذار شرکت ترافورم لبز به طور رسمی در دادگاهی در نیویورک به اتهامات کلاهبرداری و فریب سرمایه گذاران در سقوط پروژه ترا اقرار به گناه کرد. این سقوط که در سال ۲۰۲۲ بیش از ۴۰ میلیارد دلار خسارت به سرمایه گذاران وارد کرد، یکی از جنجالیترین رویدادهای تاریخ رمزارزها محسوب میشود. در این گزارش از بلاک پست قرار است جزئیات اقرار دو کوان، دلایل سقوط ترا، روند حقوقی پرونده و پیامدهای آن بر بازار ارزهای دیجیتال بهصورت جامع بررسی میشود.
پروژه ترا با هدف ارائه استیبل کوین UST و ارز دیجیتال مکمل آن به نام لونا طراحی شده بود. این استیبل کوین قرار بود ارزشی معادل یک دلار حفظ کند، اما در می ۲۰۲۲، این پگ شکسته شد و ارزش آن به صفر نزدیک گردید. دو کوان که ادعا میکرد الگوریتمهای ترافورم لبز قادر به حفظ ثبات یواستی هستند، در دادگاه اقرار کرد که این ادعاها نادرست بوده و او آگاهانه اطلاعات غلط به سرمایه گذاران ارائه کرده است. به گفته وی، اظهاراتش درباره نقش شرکتهای ثالث در بازگرداندن پگ یواستی گمراهکننده بود. این فریبکاریها که به فروپاشی اعتماد سرمایه گذاران منجر شد، سقوطی را رقم زد که میلیاردها دلار از بازار کریپتو را نابود کرد.
در جلسه دادگاه نیویورک، دو کوان به دو اتهام اصلی شامل کلاهبرداری از طریق سیم (Wire Fraud) و توطئه برای فریب سرمایهرگذاران اقرار کرد. او اظهار داشت:
من آگاهانه در طرحی برای فریب خریداران رمزارزهای شرکت ترافورم لبز مشارکت داشتم.
این اقرار بخشی از توافق با دادستانها بود که میتواند محکومیت وی را به حداکثر ۲۵ سال زندان و جریمهای بیش از ۱۹ میلیون دلار محدود کند. بدون این توافق، دو کوان با اتهاماتی نظیر تقلب اوراق بهادار و پولشویی ممکن بود تا ۱۳۰ سال زندان روبهرو شود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و وزارت دادگستری (DOJ) نقش کلیدی در پیشبرد این پرونده داشتند و از سال ۲۰۲۳ اتهامات متعددی علیه وی مطرح کردند. حکم نهایی این پرونده در تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ (20 آذر) اعلام خواهد شد.
پرونده دو کوان از زمان مطرح شدن اتهامات در سال ۲۰۲۳ مسیری پیچیده را طی کرد. او ابتدا در مونته نگرو دستگیر شد و پس از ماهها مذاکره حقوقی به ایالات متحده مسترد گردید. در ژانویه ۲۰۲۵، دو کوان ابتدا ادعای بیگناهی کرد، اما مذاکرات با وکلا و دادستانها منجر به اقرار به گناه شد. این فرآیند نشاندهنده چالشهای حقوقی در پروندههای بینالمللی مرتبط با ارزهای دیجیتال است، به ویژه هنگامی که استرداد از کشورهایی مانند مونتهنگرو درگیر باشد. کره جنوبی نیز خواستار محاکمه دو کوان بود، اما اولویت با ایالات متحده بود.
اخبار مرتبط:
انجمن تراکلاسیک به توقف صدور استیبلکوین USTC رای داد!
برنامه احیای اکوسیستم تراکلاسیک توسط مهندسانی به نام شش سامورایی معرفی شد
من یکی از علاقمندان به حوزه برنامه نویسی هستم و جالبه که به واسطهی این حوزه و به صورت اتفاقی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شدم. من عاشق یادگیری چیزهای جدیدم و ...
