دولت آمریکا، صرافی کوکوین (KuCoin) را که یکی از بزرگترین صرافیهای ارز دیجیتال در جهان است و دو بنیانگذار آن را به پولشویی چند میلیارد دلاری متهم کرد. دادستان منطقه جنوبی نیویورک و رییس دفتر تحقیقات امنیت داخلی نیویورک این اتهامات را در روز 7 فرروردین علنی کردند.
کوکوین و دو بنیانگذار آن، چون گان (Chun Gan) و کی تانگ (Ke Tang)، به «توطئه برای مدیریت یک صرافی غیرقانونی» و عدم رعایت قانون اسرار بانکی (BSA) متهم شدهاند. مقامات میگویند که این صرافی از اجرای روشهای معقول برای تایید هویت مشتریان و نظارت بر فعالیتهای مشکوک خودداری کرده است.
یکی از دادستانها میگوید که کوکوین عمدا تعداد کاربران آمریکایی خود را پنهان کرده و سپس از همین موضوع برای تبدیل شدن به یکی از بزرگترین صرافیها در جهان سوءاستفاده کرده است. رییس دفتر تحقیقات امنیت داخلی نیویورک، این صرافی را به نادیده گرفتن قوانین ضد پولشویی آمریکا متهم کرد.
ارشد روابط بینالملل خوندم که قبلاً برای سایتهای سیاسی قلم میزدم. اما دنیای رمزارزها و بلاکچین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلیام را ...
