شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانهداری آمریکا (FinCEN) در بیانیهای در تاریخ 1 می پیشنهاد داد که گروه هویونه (Huione Group) مستقر در کامبوج از دسترسی به سیستم مالی آمریکا محروم شود.
در صورت تصویب این قانون، مؤسسات مالی آمریکا از باز کردن یا نگهداری حساب برای گروه هویونه یا هر یک از شرکتهای تابعه آن منع خواهند شد.
مقامات آمریکایی گروه هویونه را بهعنوان یکی از بازیگران اصلی در جابهجایی وجوه غیرقانونی مرتبط با کره شمالی و شبکههای جنایی فراملی در جنوب شرق آسیا شناسایی کردهاند. این گروه متهم است که درآمد حاصل از کلاهبرداریهای رمزارزی، مانند طرحهای سرمایهگذاری جعلی معروف به «کلاهبرداری های خوک کشی» (Pig Butchering)، را هدایت کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، توضیح داد که این اقدام پیشنهادی برای قطع دسترسی هویونه به خدمات بانکی جهانی و تضعیف توانایی آن در پولشویی وجوه سرقتشده ضروری است.
تحقیقات FinCEN نشان میدهد که گروه هویونه مستقر در کامبوج، بین اوت 2021 تا ژانویه 2025 بیش از 4 میلیارد دلار تراکنش مشکوک را پردازش کرده است. از این میزان پولشویی رمزارز هویونه، حداقل 37 میلیون دلار مرتبط با گروه های هکری کره شمالی مرتبط است. 36 میلیون دلار به کلاهبرداری های سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال و حدود 300 میلیون دلار به سایر کلاهبرداری های آنلاین نسبت داده شده است.
مقامات آمریکایی معتقدند که این گروه شبکهای از شرکتها را اداره میکند که هر یک نقش متفاوتی در عملیات پولشویی رمزارز هویونه دارند. این شرکتها شامل هویونه پی (Huione Pay)، یک پردازشگر پرداخت فیات است. هویونه کریپتو (Huione Crypto)، نیز یک سرویس دارایی مجازی و هاوانگ گارانتی (Haowang Guarantee)، بازاری برای عرضه کالاها و خدمات غیرقانونی است. این شبکه حتی استیبل کوین خود را برای پشتیبانی از تراکنشها در این پلتفرمها منتشر کرده است.
با وجود شواهد عمومی از سوءاستفاده گسترده، نهادهای هویونه فاقد سیاستهای قابلمشاهده برای مبارزه با پولشویی (AML) و شناسایی مشتری (KYC) بودند. FinCEN اشاره کرد که هویونه نتوانست تراکنشهای مشکوک را شناسایی کند، از جمله موردی که ناخواسته وجوه مرتبط با یک حمله سایبری کره شمالی را دریافت کرد.
این پلتفرم ظاهرا خارج از نظارت یا مقررات معمول عمل میکند، مشابه بازارهای دارک وبی مانند سیلک رود (Silk Road).
اخبار مرتبط:
سرمایه گذاری در ازرهای دیجیتال در سه ماهه اول 2025 به 4.9 میلیارد دلار رسید
ارشد روابط بینالملل خوندم که قبلاً برای سایتهای سیاسی قلم میزدم. اما دنیای رمزارزها و بلاکچین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلیام را ...
