بانک مرکزی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای نظارتی، تراکنشهای مشکوک به پولشویی را شناسایی و حسابهای مرتبط را مسدود کرد.
به گزارش بلاک پست، بر اساس بند الف ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، این بانک موظف است موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گزارش دهد و پس از تایید آن مرکز، نسبت به مسدود کردن حسابهای مربوطه اقدام کند.
در هفته گذشته، بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای نظارتی دیگر، تراکنشهای مشکوک را رصد و شناسایی کرد. بر اساس هماهنگیهای انجامشده و به استناد ماده ۴۲ بانک مرکزی، حسابهای مشکوک به پولشویی مسدود و برای پیگیریهای قانونی به نهادهای ذیصلاح ارسال شد.
بانک مرکزی تاکید میکند که رصد تراکنشهای مشکوک و برخورد قانونی با آنها با همکاری دستگاههای مختلف ادامه خواهد داشت و از تمام ظرفیتهای قانونی برای جلوگیری از اخلال در بازار استفاده میکند.
اخبار مرتبط:
افزایش جرایم سایبری مرتبط با ارزهای دیجیتال در ایران
شرایط جدید برای اخذ درگاه پرداخت کارگزاران رمزارز
صرافیها و رمزارزها زیر ذرهبین: نظارت مستقیم بانک مرکزی آغاز شد
تعیین تکلیف صرافیهای رمزارز با توافق جدید بانک مرکزی و معاونت علمی ریاستجمهوری
اختلاف نظر بین بانک مرکزی و فعالان رمزارز بر سر شرایط جدید؛ احتمال تداوم محدودیتها
ارشد روابط بینالملل خوندم که قبلاً برای سایتهای سیاسی قلم میزدم. اما دنیای رمزارزها و بلاکچین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلیام را ...
