پولشویی 15 میلیون دلاری با استفاده از USDT

پولشویی 15 میلیون دلاری با استفاده از USDT
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

گزارشات حاکی از آن است که یکی از وارثان امپراتوری جواهرات کارتیه به نام ماکسیمیلیان دی‌هوپ کارتیه، به جرم توطئه برای پولشویی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر با استفاده از تتر (USDT) متهم و دستگیر شده است.

گفتنی است که وی و پنج فرد کلمبیایی، ظاهرا برای پولشویی مستقیم 14.5 میلیون دلار توطئه کردند و از چندین شرکت صوری برای پولشویی صدها میلیون دلار برای اشخاص ثالث ناشناس استفاده کردند.

در همین‌راستا، دفتر دادستانی ایالات متحده کیفرخواستی را ارائه کرد که براساس آن، ماکسیمیلیان دی‌هوپ کارتیه و پنج فرد کلمبیایی با اتهاماتی مشابه‌ای از جمله پولشویی درآمد حاصل از مواد مخدر روبه‌رو هستند.

باید توجه داشت که اخیرا شرکت تتر با پلتفرم چینالیسس، برای توسعه یک پلتفرم ردیابی برای نظارت بر فعالیت‌های بازار ثانویه USDT، همکاری کرده است.

 

اخبار مرتبط:

پِر فون؛ رونمایی از ایده جدید تتر برای دنیای تلفن همراه!

 

منبع:
news.bitcoin
یاسمین معصومی

من یکی از علاقمندان به حوزه برنامه نویسی هستم و جالبه که به واسطه‌ی این حوزه و به صورت اتفاقی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شدم. من عاشق یادگیری چیزهای جدیدم و ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *