داده‌ها حاکی از آن است که الکساندر وینیک، یکی از بنیان‌گذاران صرافی رمزارز BTC-e، به اتهام توطئه برای انجام پولشویی اعتراف کرده است.
با توجه به گزارش‌های منتشر شده، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ)، در تاریخ 3 می (16 اردیبهشت) اعلام کرد که این شهروند روسی به نقش خود به عنوان یکی از اپراتورهای اصلی در صرافی مذکور اعتراف کرده، همچنین وی به تسهیل کردن انجام معاملات غیرقانونی به ارزش 9 میلیارد دلار در بین سال‌های 2011 تا 2017 اعتراف کرده است.
وینیک اولین بار در سال 2017 توسط مقامات یونانی به اتهام پولشویی در آمریکا دستگیر شد. در سال 2020، یکی دیگر از بنیان‌گذاران BTC-e به فرانسه تحویل داده شد و در آنجا از اتهامات مربوط به باج افزار ارز دیجیتال تبرئه شد، اما به جرم پولشویی متهم شناخته شد و به پنج سال زندان محکوم شد.
گفتنی است، الکساندر وینیک پس از دو سال خدمت در زندان فرانسه، سرانجام به آمریکا منتقل شد. به گفته وزارت دادگستری، قبل از بسته شدن صرافی BTC-e در سال 2017، این صرافی یکی از اصلی‌ترین پلتفرم‌های انتقال پول برای مجرمان سایبری در سراسر جهان بود که منجر به ضرر 121 میلیون دلاری شد.
نویسنده در حوزه ارزهای دیجیتال هستم. با اینکه پیشینه تحصیلی من در رشته مهندسی صنایع است، اما علاقه وافر من به دنیای رمز ارزها، مسیر شغلی‌ام را به سمت نویسندگی ...
