کلاهبرداری رمزارزی پالافوکس یکی از بزرگترین پروندههای کلاهبرداری در دنیای رمزارزها در سال 2025 است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) و دادستانهای فدرال، رامیل پالافوکس (Ramil Palafox) را به طراحی طرحی متهم کردند که ۲۰۰ میلیون دلار از 90 هزار نفر کلاهبرداری کرده است. این طرح با وعده سودهای کلان از معاملات بیت کوین و فارکس، سرمایهگذاران را فریب داد.
پالافوکس از یک مدل بازاریابی چندسطحی برای اجرای این کلاهبرداری استفاده کرد. او با برگزاری رویدادهای مجلل در دبی و لاسوگاس، سرمایهگذاران را جذب و با ادعاهای جعلی درباره پلتفرم معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی، آنها را گمراه کرد. در واقع، بخش عمده وجوه هرگز در معاملات استفاده نشد و برای خرید اموال شخصی یا پرداخت به سرمایهگذاران دیگر صرف شد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در تاریخ ۲۲ آوریل اعلام کرد که پالافوکس، شهروند دوگانه آمریکا و فیلیپین، از طریق شرکت خود به نام PGI Global وجوه سرمایهگذاران را به صورت غیرقانونی تصاحب کرده است. طبق اطلاعات منتشرشده، این طرح از ژانویه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ فعال بوده و طی آن نزدیک به ۱۹۸ میلیون دلار از بیش از ۹۰ هزار نفر جذب شده است. PGI Global با وعده سوددهی زیاد و استفاده از سیستمهای معاملاتی هوش مصنوعی، سرمایهگذاران را ترغیب به سپردهگذاری میکرد. در عمل، بخش زیادی از این وجوه صرف هزینههای شخصی، برگزاری مراسم تبلیغاتی و خرید داراییهای لوکس شده است.
الگوی فعالیت PGI Global بر پایه بازاریابی چندسطحی بنا شده بود، اما عملکرد واقعی آن شباهت زیادی به طرح های پانزی داشت. این شرکت بهجای ایجاد درآمد از یک فعالیت اقتصادی واقعی، سود ثابت به سرمایهگذاران قدیمی را از سرمایهگذاری کاربران جدید پرداخت میکرد. هیچ محصول یا خدمات سودآوری در کار نبود و جریان مالی صرفا از ورود سرمایههای تازهواردان تأمین میشد. این ساختار، در اصل نوعی کلاهبرداری کلاسیک با پوشش مدرن و دیجیتال بود.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) پالافوکس را به نقض قوانین ضدکلاهبرداری و ثبت اوراق بهادار متهم کرد. این کمیسیون، علاوه بر متهم کردن او، حکم ممنوعیت دائمی فعالیتش در حوزه اوراق بهادار و رمزارز را صادر کرد و از او خواست وجوه کاربران را بازگرداند و جریمههای قانونی را بپردازد. وزارت دادگستری آمریکا نیز اتهاماتی چون کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی علیه او مطرح کرده است.
در اقدامی موازی، دادگاه عالی بریتانیا در سپتامبر ۲۰۲۲ شرکت PGI Global UK Ltd را نیز به دلیل مشارکت در این طرح غیرقانونی منحل کرد. این شرکت وعده بازدهی تا ۲۰۰ درصد را به سرمایهگذاران میداد، اما پس از آنکه نتوانست سودها را پرداخت کند، فعالیتش را متوقف کرد.
این نخستین پرونده رمزارزی کمیسیون SEC در دوره ریاست پل آتکینز است؛ فردی که در ۲۲ آوریل بهعنوان رئیس جدید این نهاد سوگند یاد کرد. پیش از این، SEC در ژانویه علیه نوا لبز (Nova Labs) بهدلیل عرضه اوراق بهادار ثبتنشده از طریق دستگاههای استخراج توکن هلیوم پروندهای تشکیل داد. نوا لبز این پرونده را در آوریل با پرداخت جریمهای ۲۰۰ هزار دلاری تسویه کرد.
جمعبندی
کلاهبرداری رمزارزی پالافوکس و ماجرای PGI Global زنگ خطری برای فعالان بازار رمزارز است. سرمایهگذاران باید مراقب وعدههای فریبندهای مثل «سود تضمینی» و ادعاهای مبهم درباره «هوش مصنوعی» باشند. قبل از هر تصمیم مالی، بررسی سوابق، مجوزها و مدل کسبوکار شرکتها ضروری است. سرمایهگذاری مسئولانه با آگاهی و تحقیق آغاز میشود.
اخبار مرتبط:
کلاهبرداری هاهم (HAHM) صدها نفر را قربانی کرد؛ سرمایه گذاری بدون تحقیق ممنوع!
دستگیری متهمان پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال در مازندران
ارشد روابط بینالملل خوندم که قبلاً برای سایتهای سیاسی قلم میزدم. اما دنیای رمزارزها و بلاکچین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلیام را ...
