دیروز، در تاریخ ۱۸ ژوئن وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) از رسیدگی به یک پرونده کلاهبرداری بزرگ خبر داد. این کلاهبرداری در پی شکایتی مدنی و رسمی دنبال میشود. بر اساس این شکایت ادعا میشود که ۲۲۵.۲ میلیون دلار رمز ارز با کلاهبرداری پیگ بوچرینگ جمعآوری و از دسترس سرمایهگذاران خارج شده است.
پیگ بوچرینگ شیوهای از کلاهبرداری است که در آن با جلب اعتماد، سرمایه افراد با وعدههایی همچون سوددهی بالا جذب میشود. پس از جذب مقدار قابلتوجهی سرمایه با وعدههای پوشالی، فرد یا افراد متخلف متواری میشوند و دسترسی به داراییها از بین میرود.
در این مورد بیشتر رمزارزهای به سرقت رفته در قالب تتر بودهاند. بلافاصله پس از ثبت شکایت و ارائه شواهد لازم، تتر لیمیتد (Tether Limited) همکاری با نهادهای دولتی و قانونی را آغاز کرده و اقدام به مسدودسازی داراییهای به سرقت رفته کرد.
تحقیقات FBI و سرویس مخفی ایالات متحده نشان داده است که داراییهای سرقت شده به چند کیف پول مختلف انتقال پیدا کردهاند. بر اساس شواهد مشخص شد که از این کیف پولها برای پولشویی، سوءاستفاده مالی و دور زدن قانون استفاده میشده است.
بلاک چین امکان رهگیری تراکنشها را فراهم میکند. بر همین اساس سازمانهای امنیتی میگویند که کلاهبرداری انجام شده حداقل ۴۰۰ قربانی از کشورهای مختلف داشته است. مقامات در تلاشاند تا ارزهای سرقت شده را به هر نحوی توقیف کرده و آنها را به قربانیان باز گردانند.
بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمانهای اطلاعاتی امریکا مشخص شده که نیمی از کلاهبرداریهای رمزارزی به شیوه پیگ بوچرینگ انجام میشوند. تخمین زده میشود که در طی سال ۲۰۲۴ مجموع رمزارزهای سرقت شده از طریق انواع کلاهبرداری به ۹ میلیارد لار برسد. بخش زیادی از این داراییهای ازدسترفته به قربانیان بازگردانده نشدند. به همین دلیل است که نهادهای امنیتی همواره نسبت به رعایت جوانب احتیاط در بازارهای مالی هشدار میدهند.
در ایران نیز پروژههای متعددی راهاندازی میشوند که سعی میکنند با جلب اعتماد کاربران و جذب سرمایه آنها در پلتفرمی نامعتبر، اقدام به کلاهبرداری پیگ بوچرینگ کنند. ما در بلاک پست سعی میکنیم تا در سریعترین زمان ممکن این پروژههای مخرب و متخلف را شناسایی کرده و در مورد آنها اطلاعرسانی کنیم. میتوانید از همین پلتفرم بهعنوان یکی از مراجع شناسایی پروژههای کلاهبرداری استفاده کنید.
سالها است که به نگارش محتوای سئومحور و ترجمه مشغول هستم. بااینحال هیچ حوزهای بهاندازه ارزهای دیجیتال، بلاکچین و وب ۳ برایم جذابیت نداشته؛ مینویسم ...
