گزارشهای منتشر شده نشان میدهد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در تاریخ 20 می (30 اردیبهشت) از پلتفرم سرمایهگذاری رمز ارزی Unicoin و سه تن از مدیران آن شکایت کرده است.
به گزارش بلاک پست کمیسیون SEC در بیان دلایل خود برای ثبت این شکایت اذعان داشته که این افراد با ارائه اظهارات نادرست و گمراهکننده درباره داراییهای رمز ارزی خود بیش از 100 میلیون دلار از سرمایهگذاران جمعآوری کردهاند.
این سازمان در تاریخ مذکور اعلام کرد که الکس کونانیکین (Alex Konanykhin) مدیرعامل Unicoin، سیلوینا موسکینی (Silvina Moschini) عضو هیئت مدیره و الکس دومینگز (Alex Dominguez) مدیر سابق سرمایهگذاری را به فریب بیش از 5 هزار سرمایهگذار متهم کرده است.
در این قسمت از مطلب خالی از لطف نیست که اشاره بنماییم کمیسیون اسایسی همچنین مشاور حقوقی این شرکت به نام ریچارد دولین (Richard Devlin) را به نقض قوانین اوراق بهادار بهادار فدرال متهم کرد که این فرد بدون پذیرش یا رد ادعاهای مطرح شده با پرداخت جریمه مدنی 37.500 دلاری پرونده را مختومه کرد.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در بیان روش فریب سرمایهگذاران توسط این افراد اضافه میکند که این سه تن توانستند به واسطه صدور گواهیهایی که حقوق دریافت توکن Unicoin و سهام شرکت را منتقل میکردند این مقدار را از اعضای جامعه جمعآوری کنند.
در ادامه مارک کیو (Mark Cave) مدیرعامل بخش اجرایی SEC اعلام کرد که این سه نفر از سال 2022 با وعدههای ساختگی، هزاران سرمایهگذار را فریب دادند و ادعا کردند که ارز Unicoin پس از صدور، توسط داراییهای واقعی از جمله سبدی با املاک با ارزش پشتیبانی خواهند شد.
این فرد در ادامه افزود:
ارزش واقعی این داراییهای ملکی تنها بخشی از آن چیزی بود که شرکت ادعا میکرد و یشتر فروش گواهیهای حقوقی آنها توهمی و غیر واقعی بوده است.
نکته قابل توجه این است که این نهاد نظارتی با ثبت شکایت خود در دادگاه فدرال منهتن، خواستار صدور حکم منع دائمی فعالیتهای غیرقانونی و همچنین بازپرداخت سودهای به دست آمده به واسطه اعمال نامشروع شده است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در ادامه اتهامات وارده مدعی شده که شرکت مذکور وضعیت مالی خود را به طور نادرست برای سرمایهگذاران بازنمایی کرده و به آنها اعلام نموده که ااز نظر مالی برای دههها توان ادامه فعالیت دارد. این در حالی است که به طور واقعی منابع مالی Unicoin در اکثر مواقع کمتر از یک سال و گاهی حتی کمتر از چهار ماه بوده است.
این نهاد همچنین مدعی شده که شرکت مذکور اعلام کرده بود بیش از 3 میلیارد دلار گواهی حق دریافت فروخته است در حالی که تنها 110 میلیون دلار از این گواهیها به فروش رسیده بود. نکته جالبتر اینجاست که این افراد توکنها و گواهیهای مذکور را به عنوان داراییهای ثبت شده نزد SEC تبلیغ کرده بودند.
نکته قابل توجه این است که النور ترت (Eleanor Terrett) خبرنگار پیشین شبکه FOX Business در تاریخ 21 آوریل (1 اردیبهشت) گزارش داد که شرکت Unicoin در ماه دسامبر یک اخطاریه ولز از سوی SEC بابت ایردراپ یک توکن دریافت کرده و از این شرکت خواسته تا در جلسهای برای مذاکره در خصوص مصالحه شرکت کند.
در پی این اخطاریه الکس کونانیکین مدیرعامل این شرکت در گفتوگو با ترت اعلام کرد که این جلسه را رد کرده چرا که برخی از درخواستهای تنظیمکننده برای حضور در آن را غیر قابل قبول میدانسته است. بعد از عدم پذیرش این درخواست کونانیکین اعلام کرد که شرکت قصد دارد این پرونده را در دادگاه پیگیری و از خود دفاع کند.
اخبار مرتبط:
محکومیت هکر حساب SEC به 14 ماه زندان به دلیل کلاهبرداری سایبری
پیروزی ریچارد هارت در برابر SEC! دستاورد تاریخی برای هکس، پالس چین و پالس ایکس
من مهدی جوادی دانش آموخته رشته ادبیات و علوم انسانی هستم که به طور کاملا اتفاقی با دنیای جذاب و پرشور ارزهای دیجیتال آشنا شدم و به جمع مجموعه حرفهای و پیشرو ...
