اتحادیه اروپا مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از پولشویی رمزارزها وضع کرد

اتحادیه اروپا مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از پولشویی رمزارزها وضع کرد
۲۸ دی ۱۴۰۲

پارلمان اروپا و شورای وزیران دارایی اتحادیه اروپا (که شامل 27 کشور عضو این اتحادیه است) بر اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه‌ای از جمله الزام شرکت‌های فعال در حوزه رمزارزها به رعایت اصول برسی دقیق مشتری در تراکنش‌های بالای 1000 یورو و کاهش ریسک تراکنش‌های مرتبط با کیف‌های پول خودمیزبان توافق کردند.

اتحادیه اروپا پیش‌تر نیز اقداماتی در راستای مبارزه با پولشویی از طریق رمزارزها در کنار مقررات بازارهای دارایی رمزنگاری‌شده (MiCA) خود نهایی کرد. از جمله وضع مقررات بررسی‌های ضد پولشویی، تدوین مقررات بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده و تأسیس مرجع نظارتی. موافقت اخیر مربوط به الزامات دستورالعمل ششم ضد پولشویی اتحادیه اروپا بوده است.

احتمالا به دلیل تحریم آمریکا علیه ابزار رمزارز تورنادو کش (Tornado Cash) و نگرانی‌ها درباره استفاده روسیه از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها، این مقررات نسبت به ابتدا سخت‌گیرانه‌تر شده‌اند. با این حال، مقامات تاکید کرده‌اند که هدف از وضع این قوانین، ممنوعیت ابزارهای حفظ حریم خصوصی نیست.

به گفته وزیر دارایی بلژیک، این مقررات بخشی از سیستم جدید مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا هستند که با هماهنگ‌سازی سیستم‌های ملی، از مشروعیت‌بخشی به درآمدهای غیرقانونی از طریق سیستم مالی جلوگیری می‌کنند.

منبع:
coindesk
یعقوب قریشی

ارشد روابط بین‌الملل خوندم که قبلاً برای سایت‌های سیاسی قلم می‌زدم. اما دنیای رمزارزها و بلاک‌چین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلی‌ام را ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *