بنیانگذار صرافی بیتزلاتو به جرم پولشویی 700 میلیون دلاری دستگیر شد

بنیانگذار کریپتو بیتزلاتو به جرم پولشویی 700 میلیون دلاری دستگیر شد.
۲۹ دی ۱۴۰۱

مقامات وزارت دادگستری ایالات متحده روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفتند که صرافی بیتزلاتو (Bitzlato) به 700 میلیون دلار پولشویی متهم شد و بنیانگذار آن آناتولی لگکودیموف در میامی دستگیر شد. مقامات گفتند که این صرافی مستقر در هنگ کنگ خدمات همتا به همتا را ارائه می‌دهد و میزبان کیف پول مجرمان خرید و فروش کالاهای غیرقانونی است. شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری (FinCEN) گفت که بیتزلاتو نقش کلیدی در رسیدگی به تراکنش های غیرقانونی برای بازیگران باج افزار در روسیه، از جمله آنهایی که به دولت روسیه مرتبط هستند، ایفا کرده است. لیزا موناکو، معاون دادستان کل، گفت که اقدام علیه بیتزلاتو مهم‌ترین اقدامی بود که ایالات متحده تا به امروز علیه یک شبکه جنایی رمزارز انجام داده است.

منبع:
coindesk.com
یعقوب قریشی

ارشد روابط بین‌الملل خوندم که قبلاً برای سایت‌های سیاسی قلم می‌زدم. اما دنیای رمزارزها و بلاک‌چین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلی‌ام را ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *