بانک مرکزی امارات متحده عربی (CBUAE) به همراه سایر نهادهای ناظر در این کشور، اخیرا دستورالعمل مشترک جدیدی را برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASP) فعال در این کشور منتشر کرده است. این دستورالعمل‌های جدید شامل جریمه برای VASPهای فعال بدون مجوز مناسب در این حوزه‌ی قضایی است.
در 6 نوامبر (15 آبان)، کمیته ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تأمین مالی سازمان‌های غیرقانونی و CBUAE فهرستی را منتشر کردند که آن را «چراغ قرمز» برای VASPها توصیف کردند.
طبق دستورالعمل جدید، نهادهای مالی، کسب و کارهای غیرمالی نعیین‌شده و VASPهای مجاز باید تراکنش‌های افراد مشکوک را گزارش دهند. در سند جدید، بانک مرکزی امارات متحده عربی VASPهای بدون مجوز را جریمه خواهد کرد.
امارات متحده عربی در ماه مارس 2022 توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در فهرست خاکستری قرار گرفت. این فهرست نشان‌دهنده نقایصی در نظام مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CTF) کشورهاست. اما امارات متعهد شد که این نواقص را در چارچوب زمانی مشخصی برطرف کند.
از آن زمان تاکنون، امارات اصلاحات گسترده‌ای در چارچوب‌های قانونی AML و CTF خود انجام داده است. با تداوم این روند، انتظار می‌رود در بررسی بعدی FATF در آوریل یا مه 2024، امارات از فهرست خاکستری FATF خارج شود.
ارشد روابط بین‌الملل خوندم که قبلاً برای سایت‌های سیاسی قلم می‌زدم. اما دنیای رمزارزها و بلاک‌چین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلی‌ام را ...
