بر اساس گزارشهای منتشر شده، دادگاه عالی نیجریه دستور داد تیگران گمباریان (Tigran Gambaryan)، یکی از مدیران اجرایی بایننس و مامور سابق فدرال آمریکا را به زندان بازگردانند. گمباریان، اتهامات پولشویی وارده به خود را رد میکند، اما تا زمان برگزاری جلسه دادگاه در 18 آوریل (30 فروردین)، در یکی از بزرگترین زندانهای نیجریه در بازداشت خواهد ماند تا قاضی در مورد اتهامات او رای صادر کند.
گفتنی است دستگیری مدیران صرافی بایننس به دلیل دخالت در امور صرافی و تشدید مشکلات ارزی در نیجریه صورت گرفته بود. ندیم آنجاروالا (Nadeem Anjarwalla)، یکی دیگر از مدیران این صرافی که به همراه گمباریان دستگیر شده بود، پس از مدتی از بازداشت فرار کرد. در جلسه دادگاه، گامبریان به صورت حضوری و آنجاروالا به صورت غیابی محاکمه شدند.
گمباریان با چندین اتهام از جمله پنج فقره پولشویی روبهرو است، اما وکیل او مدعی است که نقش او در تصمیمگیریهای بایننس محدود بوده و او نباید مسئولیت اقدامات این صرافی را به عهده بگیرد.
با این حال، قاضی دادگاه با استناد به نمایندگی گمباریان از بایننس در نیجریه، ادعای او را رد کرد. قاضی همچنین به برگزاری جلسهای توجیهی توسط گمباریان برای ماموران قانون نیجریه در مورد نحوه شناسایی کلاهبرداریهای رمزارزی اشاره کرد که نشاندهنده محدود نبودن نقش او در بایننس است.
علاوه بر این، قاضی به اظهارنامه گمباریان و آنجاروالا مبنی بر تایید حضور آنها در نیجریه از ماه فوریه (بهمن ماه) به عنوان نمایندگان شرکت مبادلات ارز دیجیتال اشاره کرد. در نتیجه، قاضی حکم بازداشت گمباریان در نیجریه تا زمان برگزاری جلسه دادگاه را صادر کرد.
نویسنده در حوزه ارزهای دیجیتال هستم. با اینکه پیشینه تحصیلی من در رشته مهندسی صنایع است، اما علاقه وافر من به دنیای رمز ارزها، مسیر شغلیام را به سمت نویسندگی ...
