توماس اسمیت (Thomas Smith)، مدیر ارشد فناوری شرکت سیفمون (SafeMoon)، در پروندهای که مقامات آمریکایی آن را یک طرح کلاهبرداری چند میلیون دلاری در حوزه ارز دیجیتال میدانند، اتهامات خود را پذیرفت.
طبق اسناد دادگاه فدرال بروکلین که در تاریخ ۲۰ فوریه (2 اسفند) منتشر شد، اسمیت در برابر قاضی مگسیتریت چریل پولاک (Cheryl Pollak) اعتراف قبلی خود مبنی بر بیگناهی را پس گرفت و به دو اتهام توطئه برای کلاهبرداری از طریق اوراق بهادار و توطئه برای کلاهبرداری اینترنتی اعتراف کرد.
قاضی پولاک از قاضی منطقهای آمریکا، اریک کومیتی (Eric Komitee) که مسئولیت پرونده اسمیت را برعهده دارد، درخواست کرد که این اعتراف جدید را بپذیرد.
طبق قوانین آمریکا، کلاهبرداری اینترنتی میتواند تا ۲۰ سال حبس داشته باشد و کلاهبرداری از طریق اوراق بهادار تا ۲۵ سال زندان مجازات دارد.
🔶 بیشتر بخوانید: اوراق بهادار چیست و چه انواعی دارد؟
وزارت دادگستری آمریکا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان ۱۴۰۲) اتهامات مشترکی را علیه توماس اسمیت، بردن جان کارونی (Braden John Karony) مدیرعامل سیفمون و کایل نیجی (Kyle Nagy) خالق این پروژه، مطرح کردند.
بر اساس این اتهامات، این سه نفر با فروش ارز دیجیتال سیف مون (SFM) به سرمایهگذاران، ادعا کردند که نقدینگی این توکن قفل شده است و امکان برداشت آن وجود ندارد، درحالیکه بعدها این وجوه را به نفع خود برداشت کردند.
SEC و دادستانها اعلام کردند که این سه مدیر، بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایهگذاران برداشت کرده و از این پول برای خرید املاک لوکس و خودروهای گرانقیمت استفاده کردهاند.
طبق گزارشهای منتشرشده، ارزش بازار سیف مون در مقطعی بین ۵.۷ تا ۸ میلیارد دلار تخمین زده میشد. اما در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ (۳۱ فروردین ۱۴۰۰)، پس از افشای اطلاعاتی مبنی بر عدم قفل بودن استخر نقدینگی پروژه، قیمت این ارز تقریبا ۵۰٪ سقوط کرد.
اسمیت و کارونی در زمان طرح این اتهامات بازداشت شدند، اما کایل نیجی همچنان فراری است و گفته میشود که در روسیه مخفی شده است.
درحالیکه اسمیت اکنون به جرم خود اعتراف کرده، کارونی همچنان بیگناهی خود را اعلام کرده و در آوریل سال گذشته درخواست لغو اتهامات را ارائه داده بود.
اوایل ماه جاری، کارونی از قاضی درخواست کرد که محاکمهاش را به تعویق بیندازد، با این استدلال که وعدههای انتخاباتی دونالد ترامپ درباره قوانین ارزهای دیجیتال ممکن است منجر به لغو حداقل یکی از اتهاماتش شود. اما قاضی این درخواست را رد کرد و اعلام کرد که محاکمه در تاریخ ۷ آوریل (18 فروردین) آغاز خواهد شد.
اخبار مرتبط:
درخواست مدیرعامل سیف مون (SafeMoon) برای تعویق دادگاه به دلیل تغییرات سیاستی ترامپ!
حمله بزرگ گروه لازاروس به صرافی بایبیت؛ سرقت ۱.۵ میلیارد دلار اتریوم چگونه رخ داد؟
ورود من به دنیای ارزهای دیجیتال در سال ۱۳۹۸، مانند بسیاری دیگر، با معاملهگری آغاز شد. اما به مرور دریافتم که این حوزه بسیار فراتر از نمودارهای قیمت است. هرچه ...
