رشد چشمگیر جایگاه تتر (USDT) در میان معاملهگران و سرمایهگذاران بازار رمز ارز به واسطه پشتوانه دلاری و ثبات نسبی، باعث شده تا امروزه کلاهبرداری تتر به یکی از رایجترین روشهای سوء استفاده از داراییهای کاربران بدل شود.
این محبوبیت روزافزون باعث شده تا توجه افراد هکر و کلاهبردار نیز به این پروژه رمز ارزی روز به روز افزایش پیدا بکند و به همین واسطه این دسته از افراد با توسعه مداوم پروژههای اسکم و یا بسط و گسترش تترهای تقلبی مجموعه کلاهبرداریهای مرتبط با USDT را با سهولت هر چه تمامتر به سرانجام برسانند و داراییهای کاربران را تحت تاثیر قرار دهند.
از آنجایی که شناخت در رابطه با کلاهبرداری تتر و انواع روشهای این نوع دزدی از کاربران به همراه نحوه تشخیص و مقابله با آن امروزه به یکی از نیازهای اساسی اعضای جوامع پروژههای رمز ارزی تبدیل شده است، بلاک پست تصمیم دارد تا در این مطلب توضیحاتی را در رابطه با هر کدام از این موضوعات مطرح شده بیان نماید.
در دنیای ارزهای دیجیتال کلاهبرداری تتر به انواعی از کلاهبرداریها گفته میشود که در آن فرد سوءاستفادهگر با استفاده از استیبل کوین تتر (USDT) داراییهای کاربران را به سرقت میبرد. اکنون که به طور کلی با مفهوم کلی کلاهبرداری تتر آشنا شدیم در این بخش قصد داریم تا انواع مختلف این نوع از دارایی دیجیتال را شناسایی نماییم.
تتر (USDT) اولین استیبلکوین بازار ارزهای دیجیتال است که در سال 2014 معرفی شد و هماکنون سومین رمزارز برتر از نظر ارزش بازار (مارکت کپ) پس از بیتکوین (BTC) و اتریوم (ETH) محسوب میشود. این دارایی دیجیتال به دلیل ارزش ثابت یکبهیک با دلار آمریکا، نقش مهمی در اکوسیستم کریپتو ایفا میکند.
استیبل کوین تتر بلاکچین اختصاصی ندارد و بهصورت توکن روی بلاکچینهای مختلف مانند اتریوم (ERC-20)، ترون (TRC-20)، سولانا (SPL)، و بایننس اسمارت چین (BEP-20) عمل میکند. این انعطافپذیری امکان انتقال سریع و کمهزینه را در شبکههای مختلف فراهم کرده است. برای مثال:
تا سال 2025، تتر از حداقل 10 شبکه بلاکچینی پشتیبانی میکند که محبوبترین آنها اتریوم و ترون هستند. کاربران باید هنگام انتقال تتر به شبکه مقصد توجه کنند تا از اشتباهات پرهزینه جلوگیری شود.
تتر به دلیل ماهیت متمرکز خود که توسط شرکت تتر لیمیتد (Tether Limited) مدیریت میشود، با انتقاداتی مواجه است:
تتر به دلیل ارزش ثابت، انعطافپذیری در شبکههای بلاکچینی و کاربرد گسترده در معاملات و دیفای، یکی از ارکان اصلی بازار ارزهای دیجیتال است. با این حال، ماهیت متمرکز آن، مسائل شفافیت ذخایر و احتمال همکاری با نهادهای قانونی، کاربران را ملزم میکند تا با آگاهی کامل از این دارایی استفاده کنند. توجه به شبکههای بلاکچینی هنگام انتقال تتر نیز برای جلوگیری از اشتباهات ضروری است.
بلاک پست در این قسمت از مطلب قصد دارد تا انواع روشهای کلاهبرداری با ارز دیجیتال تتر را مورد توجه قرار دهد؛ پس در ادامه همراه این رسانه خبری_آموزشی باشید.
با ظهور ابزارهای جدید و هوشمندتر شدن کاربران بازار ارزهای دیجیتال، کلاهبرداران نیز به صورت مداوم در حال آپدیت خود هستند تا بتوانند به همین واسطه با تازهترین روشها به سودجویی از سرمایههای کاربران بپردازند.
یکی از روشهای رایج کلاهبرداری، عرضه «تتر تقلبی» است که با فریب کاربران، آنها را به انجام اقدامات پرخطر مانند نصب اپلیکیشنهای جعلی یا کلیک روی لینکهای مخرب ترغیب میکند. تتر تقلبی معمولا به توکنهایی اشاره دارد که بهظاهر مشابه USDT هستند، اما فاقد ارزش واقعیاند. این توکنها ممکن است:
از طریق قراردادهای هوشمند جعلی روی بلاکچینهایی مانند اتریوم یا ترون ایجاد شوند.
بهصورت توکنهایی با نماد مشابه USDT (مانند USDt یا USDT-fake) صادر شوند که صرافیهای معتبر آنها را نمیپذیرند.
صرفا وعدهای بدون انتقال واقعی توکن باشند، مثلا نمایش موجودی جعلی در یک کیف پول یا اپلیکیشن تقلبی.
این ارزها به دلیل عدم پشتوانه مالی یا عدم پذیرش توسط پلتفرمهای معتبر، قابل تبدیل به ارزهای فیات (مانند ریال یا دلار) یا سایر ارزهای دیجیتال نیستند.
از آنجایی که امروزه انواع مختلف شبکههای اجتماعی همچون تلگرام، اینستاگرام، ایکس، واتساپ و … به جز جداناپذیری از زندگی انسانها تبدیل شدند، بستر فراهم شده در آنها یکی از مناسبترین زمینهها برای کلاهبرداری تتر را به وجود آورده است.
افراد کلاهبردار با ایجاد حسابهای جعلی و جذاب در انواع شبکههای اجتماعی مختلف این پتانسیل را دارند که گروه گستردهای از افراد را تحت تاثیر قرار دهند و به واسطه وعدههای کذبی همچون سود بالا، جوایز یا ایردراپهای تتر زمینههای لازم برای اغفال کاربران را فراهم بیاورند.
بعد از اینکه این افراد توانستند جامعهای را برای خود دست و پا کنند از کاربران میخواهند که برای دریافت پاداش خود مقداری تتر به آدرس کیف پول مدنظرشان ارسال کنند. نکته قابل توجه این است که پس از واریز مقدار اعلام شده فرد کلاهبردار به هیچ وجه قابل دسترس نخواهد بود و تمامی راههای ارتباطی با آن نیز قطع میشود. این افراد پس از جمعآوری مقدار قابلتوجهی از این داراییها ناپدید میشوند و این یعنی دیگر خبری از پاداشهای وعده داده شده نخواهد بود.
همچنین در این زمینه این امکان وجود دارد که برخی از کلاهبرداران خود را به عنوان نماینده یک شرکت خاص یا پشتیبانی صرافیهای ارز دیجیتال جا بزنند و تظاهر به کمک به کاربران کنند.
این افراد معمولا زمانی که توانستند اعتماد افراد را جلب نمایند به واسطه بهانههای واهی اطلاعات خصوصی و مهم افراد نظیر رمز عبور یا عبارت بازیابی کیف پول را درخواست میکنند و در صورت دستیابی به آنها در سریعترین زمان ممکن نسبت به سرقت داراییها اقدام مینمایند.
البته یکی دیگر از روشهای کلاهبرداری تتر که در شبکه اجتماعی تتر بسیار مرسوم است، دانلود و نصب کردن یک سری فایل توسط افراد قربانی است که در واقع به مهاجم این امکان را میدهد تا در سریع زمان ممکن به اطلاعات حساس فرد در سیستم یا گوشی دست پیدا کند.
یکی دیگر از روشهایی که میتوان کلاهبرداری تتر را در آن دنبال نمود، صرافیهای ارز دیجییتال جعلی هستند. در این روش افراد کلاهبردار یک سایت صرافی ارز دیجیتال راهاندازی میکنند که از لحاظ ظاهر و نشانی اینترنتی تقلیدی از صرافی اصلی میباشد.
بعد از راهاندازی این صرافی کاربرانی که دقت لازمه را ندارند با وارد شدن به این سایتهای جعلی و تقلبی اطلاعات کیف پول خود را در اختیار آنها میگذارند و به همین واسطه قربانی کلاهبرداری تتر میشوند.
اعضایی که با این صرافیها کار میکنند بعد از واریز تتر دیگر این قابلیت را نخواهند داشت که داراییهای خود را جا به جا یا برداشت کنند؛ چرا که کلاهبرداران پس از دستیابی به هدف خود وبسایت را میبندند و ناپدید میشوند.
کیف پولهای جعلی یکی دیگر از روشهای سودجویان برای سرقت داراییهای تتر میباشد. در این روش کلاهبرداران با ایجاد اپلیکیشنها یا افزونههای مشابه کیف پولهای معتبر و معروف کاربران را تهیج به نصب آنها مینمایند.
نقطه تاریک ماجرا آنجاست که این کیف پولهای تقلبی در فروشگاههای آنلاین اپلیکیشن یافت میشوند و حتی در ظاهر هم عملکردی مشابه با این ابزارهای بسیار مهم دارند. اما در پشت پرده زمانی که به هدف خود رسیدند با سرقت کلیدهای خصوصی افراد در کوتاهترین زمان ممکن داراییهای قربانیان را به سرقت میبرند.
ایردراپها یکی از موضوعات بسیار جذاب حوزه ارزهای دیجیتال است که در طی آن مقداری از یک ارز دیجیتال به منظور شناخت بیشتر پروژه و یا افزایش تعداد مشارکت کنندگانش بین کاربران تقسیم میشود. از آنجایی که این مفهوم در میان اعضای جامعه پروزههای رمز ارزی بسیار پیگیری میشود، عداهای از کلاهبرداران از این محبوبیت سوءاستفاده میکنند.
در این روش افراد با بسط و گسترش یک ایردراپ تقلبی از طریق راههای مختلف همچون تبلیغات در شبکههای اجتماعی یا وبسایتهای جعلی و یا ارسال تصادفی NFTهای ایردراپ به کیف پولها از کاربران میخواهند تا برای شرکت در این رویداد مثلا جذاب، مقداری تتر را به عنوان هزینه ثبت نام یا کارمزد شبکه ارسال کنند.
نکته قابل توجه این است که پس از پرداخت این هزینه هیچگونه ایردراپی به کاربر مورد نظر تعلق نخواهد گرفت و یا اگر هم توکنی ارسال شود تقلبی خواهد بود و از هیچگونه ارزشی برخوردار نمیباشد.
نوع دیگر این ایرداپهای جعلی تتر از کاربران درخواست میکنند که اطلاعات کیف پول یا کلید خصوصی خود را به منظور تکمیل فرآیند احراز هویت ارسال کنند. بعد از این اتفاق کاربرانی که تحت تاثیر رقم ایردراپ قرار گرفتند با ارسال اطلاعات حساس خود زمینه را برای از دست رفتن داراییهایشان فراهم میآوردند.
پیگ بوچرینگ (Pig Buchering) یا کلاهبرداری قصابی خوک یکی از حربههای رایج برای کلاهبرداری در انواع بازارهای مالی است که تحت عنوان کلاهبرداریهای عاشقانه نیز شناخته میشود.
در مرحله اول این روش از کلاهبرداری چینش یک سناریو و طرح یک داستان غمانگیز بسیار مهم میباشد. در مرحله بعد کلاهبردار با ساخت یک اکانت فیک و گذاشتن یک عکس پروفایل جذاب و زیبا وارد انواع شبکههای اجتماعی مختلف مثل واتساپ، تلگرام و… میشود و با فرستادن پیامهایی سعی میکند تا عواطف و احساسات انسانی افراد را برانگیزد.
داستانهای مطرح شده توسط این افراد اغلب حول محور بیماری، مشکلات مالی یا گرفتاری در یک شرایط اضطراری میچرخد. این دسته از افراد که با تحریک احساس همدردی، عشق یا اعتماد روح و روان فرد قربانی را تحت تاثیر قرار میدهند پس از کسب اعتماد فرد مورد نظر را دچار انگیزه میکنند تا برای حل شدن مشکلات دارایی تتر خود را ارسال نمایند.
در اینجا زمانی که فرد احساسات خود را بر منطق ترجیح میدهد علاوه بر ضرر و زیان مالی صدمات بسیار فروانی از لحاظ روحی و روانی میبیند؛ به طوری که ممکن است نگاه خود را به مولفه زندگی تغییر دهد.
یکی دیگر از راههایی گه کلاهبرداران میتوانند کلاهبرداری تتر را به سرانجام برسانند، پلتفرمهای وام دهی جعلی است. در این روش کلاهبرداران با راهاندازی یک پلتفرم وام دهی کاربر را ترغیب مینماید تا با وثیقهگذاری ارز دیجیتال واقعی خود به عنوان سپرده استیبل کوین تتر را دریافت نمایند. یکی از نکات برجسته اینگونه پلتفرمهای تقلبی این است که با وعده سود ثابت ماهیانه و بازدهی با راندمان بالا افراد ناآگاه و یا کم تجربه را تحت تاثیر قرار میدهند.
یکی دیگر از دهها روش کلاهبرداری رمز ارز تتر راهاندازی پلتفرمهای استیکینگ با وعده سودهای بالا و غیرمنطقی است. در این مسیر افراد سوءاستفادهگر با راهاندازی یک پلتفرم استیکینگ با درصد سود بسیار بالا کاربران را تهیج میکند تا تتر خود را برای مدت مشخصی در پلتفرم مذکور قفل نمایند.
البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که این پلتفرمها بر اساس سیاستهای خود سودهای قول داده شده را پرداخت پرداخت نمایند تا بتوانند به همین واسطه با کسب اعتبارکاربران را ترغیب به سپردهگذاری مبالغ بیشتر بکنند؛ اما با گذشت زمان و به واسطه بهانههایی همچون مشکلات فنی و یا نواقص امنیتی از پرداخت تتر به عنوان سود سرباز بزنند.
در برخی از پلتفرمهای استیکینگ تقلبی مشاهده شده که کلاهبردار درگاههای برداشت را مسدود مینماید تا به همین واسطه افراد نتوانند مقدار تتر استیک شده خود را خارج نمایند.
یکی دیگر از روشهای بسیار مرسوم و رایج کلاهبرداری تتر در ایران کلاهبرداری از طریق وعده عرضه توکن USDT پایینتر از نرخ مصوب است.
از آنجایی که نوسانات قیمت ارز مذکور و دلار برای بسیاری از کاربران ایرانی از اهمیت فراوانی برخوردار است، کلاهبردارن از این شرایط نابسامان نهایت سوءاستفاده را میکنند.
این افراد با بهرهبرداری از بازوی قدرتمند شبکههای اجتماعی و بسط و گسترش تبلیغات خود به تدریج در میان کاربران کم تجربه مورد استفاده قرار میگیرند. افراد تازهکار که شاید درک درستی از این حوزه و پیچیدگیهای مختص به آن ندارند با واریز ریال به حساب این افراد شیاد منتظر دریافت تتر در کیف پول خود مینشینند.
این در حالی که عمده کلاهبرداران پس از جمعآوری مقادیر ریالی یا دیگر پاسخگوی فرد قربانی نیستند یا با انتقال یک USDT تقلبی و ساختگی عملا توکنی بی ارزش را با آنها مبادله مینمایند.
ساخت مجموعههایی با مضمون ترید و کسب درآمد دلاری اطریق ابزار هوش مصنوعی یکی از تازهترین راههای کلاهبرداری تتر است که با توجه به مجبوبیت روزافزون AI در میان مردم روز به روز بیشتر مورد توجه کلاهبرداران نیز قرار میگیرد.
در این روش مجرمان از افراد قربانی درخواست میکنند تا بسته به توان مالی خود مبلغی مشخص را در این پلتفرمها در قالب رمز ارز تتر سرمایهگذاری کنند تا به واسطه هوش مصنوعی طراحی شده سرمایه آنها در معاملات ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار بگیرد و به همین واسطه به آنها سود پرداخت شود.
در این روش کلاهبرداری ممکن است کاربران برای مدتی سود دریافت کنند اما نکته قابل توجه این است که این سودها از اصل سرمایه آنها پرداخت میشود. بعد از گذشت مدتی خبری از تریدهای سود ده و پرداختهای منظم و متوالی نخواهد بود و حتی کاربران امکان برداشت اصل سرمایه خود را هم نخواهند داشت.
آخرین روش کلاهبرداری تتر که در این مطلب قصد بررسی آن را داریم، یکی از متداولترین و مهمترین روشهای کلاهبرداری است که متاسفانه تعداد بسیاری از کاربران ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است.
در این روش کلاهبرداران به مقادیر توجه خاصی ندارند و مانور اصلی را بیشتر بر روی موضوع زیرمجموعهگیری میدهند. یکی دیگر از اصول اولیه این طرحها برای درست و قابل اطمینان جلوه کردن پروژه ظاهرسازی و نمایش ارائه سودهای نجومی است.
با مشاهده این اعداد و ارقام شگفتانگیز در نگاه اول بسیاری از کاربران تازه وارد عاشق و شیفته کار میشوند و به همین واسطه در سریعترین زمان ممکن زمینهها را برای ایجاد یک مجموعه فراهم میآورند.
سرشاخههای اصلی سعی میکنند تا به ترتیب با گسترش جامعه خود به واسطه سوددهی به اولین شاخه زیرمجموعههای فرآیند پخش سود را طبیعی جلوه دهند و به همین واسطه به صورت تدریجی رد خود را از پروژه پاک نمایند.
این پخش سود به سرشاخههای اصلی باعث میشود تا ظن و گمانها در رابطه با کلاهبردار بودن افراد تاثیرگذار در این پروژه کمرنگ شود و همچنین کاربران جدید هم به واسطه یک اعتماد کورکورانه وارد یک سیستم فاسد که در آن فقط اعضای بالایی هرم سود میبرند بشوند.
اکنون که تا اینجای مطلب با انواع جامع و کامل کلاهبرداریهای مرتبط با تتر آشنا شدید، در این بخش از متن پسندیده است که انواع روشهای تشخیص کلاهبرداری USDT و تتر تقلبی را مورد توجه و التفات قرار دهید.
اولین و سادهترین قدمی که میتوانید برای تشخیص کلاهبرداری USDT و شناخت تتر تقلبی بردارید، بررسی لوگوی این پروژه استیبلکوینی میباشد.
همان طور که در تصویر مشاهده میکنید لوگوی ارز دیجیتال تتر با علامت اختصاری (USDT) که در حال حاضر در جایگاه سومین پروژه رمز ارزی برتر بعد از ارزهای بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) از لحاظ معیار مارکت کپ قرار دارد، سبز رنگ است.
این یعنی اگر در صرافیها و یا کیفپولهایی لوگوی تتر را به رنگ دیگر مشاهده کردید احتمال تقلبی بودن این پلتفرمها بسیار زیاد است و در واقع این موضوع باید به عنوان اولین زنگ خطر برای شما در نظر گرفته شود.
اما به این نکته نیز باید التفات و توجه بورزید که لوگو یک تصویر صرفا گرافیکی است که به راحتی قابلیت کپی و طراحی را دارد. ذکر این نکته از این جهت است که بدانید صرفا صحت لوگوی یک دارایی دیجیتال به معنی تایید رسمی آن نیست.
لوگوی ارز دیجیتال تتر
استیبل کوین تتر یک قرارداد هوشمند منحصر به فرد دارد که به شبکهای که در آن ساخته شده بستگی دارد. از آنجایی که این پروژه رمز ارزی در چندین شبکه بلاکچینی قرار دارد، عدم مطابقت با آدرسهای ارائه شده در شبکههای TRC20، ERC20 و BEP20 میتواند نشانهای از کلاهبرداری تتر باشد.
در اینجا ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اشاره بنماییم آدرسهای مرتبط با تتر در شبکه اتریوم با 0x آغاز میشود؛ این در حالی است که کاراکترهای ابتدایی این دارایی دیجیتال در شبکه ترون با حرف بزرگ T شروع میشود. برای اطلاع دقیق از کانترکت آدرس ارز دیجیتال تتر در شبکههای بلاک چینی مختلف شما میتوانید به وبسایت آماری coinmarketcap مراجعه فرمایید.
در زمانی که با یک انتقال ارز دیجیتال به طور به خصوص تتر مواجه میشوید یک هش تراکنش باید قابل مشاهده باشد. در واقع این کد به خصوص به شما این امکان را میدهد تا بعد از به سرانجام رسیدن تراکنش آن را در ابزارهای کاوشگر بلاکچین همچون اتر اسکن (Etherscan) قرار دهید و با جستجوی هش دریابید که آیا تراکنش انجام شده قانونی است یا جعلی.
پس از هر تراکنش تتر باید توجه داشته باشید که بلا فاصله با رفرش کردن صفحه موجودی کیف پول خود را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دهید. چنانچه بعد از اتمام یک تراکنش تغییری در موجودی شما یعنی تعداد واحد توکنهایی که در اختیار داشتید به وجود نیامد، این یعنی قربانی کلاهبرداری تتر شدهاید و USDTهای واریزی برای شما تقلبی بوده است.
متاسفانه در این بحبوحه یکی از مهمترین عوامل شکست کاربرانن که میتواند منجر به ضررهای مالی و روحی و روانی قابل توجهی شود، عدم یادگیری دانشهای مرتبط با این حوزه قبل از ورود و همچنین نداشتن دو مولفه بسیار مهم صبر داشتن و طمع نکردن است. چنانچه کاربران سعی کنند این دو مولفه را در خود تقویت نمایند این پتانسیل را خواهند داشت که در مواقع حساس از تصمیمگیریهای هیجانی و احساسی دوری کنند.
من مهدی جوادی دانش آموخته رشته ادبیات و علوم انسانی هستم که به طور کاملا اتفاقی با دنیای جذاب و پرشور ارزهای دیجیتال آشنا شدم و به جمع مجموعه حرفهای و پیشرو ...
