گزارشهای منتشر شده نشان میدهد که خرید توکن های معروف در تلگرام با وعده تخفیف کلاهبرداری 50 میلیون دلاری را به ارمغان آورده است.
نکته قابل توجه این است که در این روش کلاهبرداری کاربران بیاطلاعی که به واسطه وعده خرید برخی پروژههای آلتکوینی محبوب با قیمتهای به ظاهر تخفیف خورده فریب خوردند مورد هدف میباشند.
گزارشهای دقیقتری که منتشر شده نشان میدهد که در این روش کلاهبرداری سوءاستفادهگران خود را به عنوان فروشندگان بازار فرابورس (OTC) معرفی کرده و معاملات وسوسهانگیزی را به واسطه توکنهایی که برنامه آزادسازی (vesting) مشخصی داشتند پیشنهاد میدادند.
بر اساس اطلاعاتی به دست آمده این افراد از پروژههایی همچون ارز دیجیتال نیر پروتکل (NEAR)، سویی (SUI)، اکسلار (AXL)، آپتوس (APT)، سی (SEI) و گراف (GRT) به عنوان طعمه استفاده کردند؛ داراییهای دیجیتالی که بیشتر به منظور جلب اعتماد کاربران تازه وارد مورد استفاده قرار گرفته و بعضی از آنها از نقدینگی بالا و جوامع فعال و پویایی برخوردار هستند.
به گفته Altcoin Alpha تحلیلگر ارز دیجیتال، تبلیغکنندگان این طرح را در گروههای خصوصی تلگرام منتشر میکردند و توانسته بودند به واسطه وجود پروژههای رمز ارزی نام برده و همچنین استفاده از بعضی از بزرگترین سرمایهگذاران بازار ارزهای دیجیتال به عنوان حامیان ظاهری که به عنوان نهنگ شناخته میشوند اعتبار کاذبی را به دست بیاورند.
ادامه بررسیهای این تحلیلگر نشان میدهد که از نوامبر 2024 تا ژانویه 2025 کلاهبرداران با نمایش معاملات سطح بالا و پیشنهاد تخفیفهای 50 درصدی برای توکنهای معروف نام برده توانستند اعتماد درصد قابل توجهی از قربانیان را جلب نمایند؛ به طوری که این افراد با نمایش سودهای خود دیگران را نیز ترغیب مینمودند تا به این طرح بپیوندند.
واگذاری مرحلهای و در زمان مشخص این داراییها به همراه اطلاعات ثبت شده روی زنجیره که وجود این توکنها در کیف پولهای مشخصی را تایید میکرد از دیگر عواملی بود که توانست اعتبار این طرح کلاهبرداری را در میان بسیاری از کاربران فریب خورده بالاتر ببرد.
آلت کوین آلفا اذعان میدارد که این معرکه در واقع یک نوع کلاهبرداری پانزی بوده که سرمایه اعضای جدید برای پرداخت به شرکتکنندگان قدیمیتر استفاده میشده است.
نکته قابل توجه این است در ژوئن 2025 توزیع توکنها به طور ناگهانی متوقف شد و مروجان این طرح به بهانههای مبهمی همچون سفر یا مشکلات صرافی اکتفا کردند.
گزارشهایی که منتشر شده نشان میدهد که سرانجام این کلاهبرداری در تاریخ 19 ژوئن (29 خرداد) به صورت عمومی افشا شد و شرکت Aza Ventures که به عنوان واسطه این معاملات عمل میکرد اعلام کرد که خود نیز قربانی شده است.
این شرکت در ادامه اظهاراتش فردی با عنوان Source 1 را به عنوان مغز متفکر این طرح پانزی 50 میلیون دلاری معرفی کرده است. شرکت Aza Ventures همچنین اعلام کرد که هویت این فرد را میداند و مدعی شده که مورد مذکور شهروند هندوستان و یکی از بنیانگذاران یکی از پروژههای فهرست شده در صرافی متمرکز بایننس میباشد.
در پی همین ادعا Altcoin Alpha و Crypto Sleith معتقدند که این فرد مورد نظر راویندرا کومار (Ravindra Kumar) بنیانگذار پروژه Self Chain پشت این سرقت قرار دارد. با این حال کومار تمامی این اتهامات را رد کرده و وعده داده که به زودی بیانیهای عمومی در این خصوص منتشر خواهد کرد.
ثبت چنین کلاهبرداری در حالی است که تا ماه می 2025 نشانهها و هشدارهای پراکندهای در رابطه با کلاهبرداری OTC در شبکه اجتماعی تلگرام انتشار پیدا میکرد؛ اما بسیاری از کاربران به دلیل سود دهی مسمر این هشدارها را نادیده گرفتند.
در پی همین موضوع یکی از اعضای تیم SUI با نام Eman Abio در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
هیچ معاملهای وجود ندارد. من با قاطعیت تمام کاربران را ترغیب مینمایم که از پیشنهادهای جعلی OTC در تلگرام دوری کنند.
به طور مشابه لوسیانو مینکو یکی از بنیانگذاران پروژه MultiversX نیز هشدارها را تکرار و تقویت کرد اما سرمایهگذارانی که تحت تاثیر سودهای اولیه و حمایتهای ظاهری از سوی چهرههای معتبر و قابل اعتماد قرار گرفته بودند به شرکت در این طرح ادامه دادند و جذابیت تخفیفهای چشمگیر و داستانسراییها در رابطه با موفقیت افراد قبلی باعث شد تا صداهای هشدار دهنده در بحبوحه هیجانات و هیاهوی سودآوری خاموش شود و بدین ترتیب این کلاهبرداری 50 میلیون دلاری را به ارمغان بیاورد.
گزارشی که در اوایل سال 2025 توسط Chainalysis منتشر شده نشان میداد که در سال 2024 آدرسهای مرتبط با فعالیتهای غیر قانونی در حوزه رمز ارزها 4.09 میلیارد دلار دریافت کردند. با این حال کارشناسان معتقدند که این عدد برآوردی محافظهکارانه است چرا که تحقیقات در رابطه با کشف کیف پولهای غیرقانونی جدید همچنان تداوم دارد.
اخبار مرتبط:
پس از هک نوبیتکس نگرانی ها از کشیده شدن نبرد به سطوح جدید افزایش یافته
اتهام پولشویی علیه گاردن فایننس توسط ZachXBT؛ ارتباط با هکرهای لازاروس و هک صرافی بای بیت
هکرهای وابسته به کره شمالی کارکنان حوزه ارزهای دیجیتال را هدف قرار می دهند!
وزارت دادگستری امریکا ۲۲۵ میلیون دلار رمزارز را در پی کلاهبرداری پیگ بوچرینگ توقیف می کند!
من مهدی جوادی دانش آموخته رشته ادبیات و علوم انسانی هستم که به طور کاملا اتفاقی با دنیای جذاب و پرشور ارزهای دیجیتال آشنا شدم و به جمع مجموعه حرفهای و پیشرو ...
