کلاهبرداری ArcheoAM، ساختار هرمی، توکن نامعتبر و تیم ناشناس

با گسترش پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری دیجیتال، بسیاری از وب‌سایت‌ها و پروژه‌های نوظهور در عرصه رمزارز و خدمات مالی، ادعاهایی فریبنده دارند. اما در پس ظاهر جذاب و وعده‌های وسوسه‌کننده، گاه نشانه‌هایی نهفته است که از احتمال بالای سوءاستفاده، کلاهبرداری یا اجرای طرح‌های پانزی حکایت دارد. پروژه ArcheoAM یا به‌طور دقیق‌تر کلاهبرداری ArcheoAM هم یکی دیگر از همین موارد است.

ما در بلاک پست، یکی از رسالت‌های خود را آگاهی رسانی نسبت به چنین سیستم‌هایی می‌دانیم. پلتفرم‌هایی که با سوء‌استفاده از دانش کم برخی کاربران و وعده‌های وسوسه‌کننده، قصد سوء‌استفاده مالی دارند. مال و پولی که اغلب با دشواری زیادی به دست می‌آید و بسیار ارزشمند است. با ما همراه شوید تا دلایل مشکوک بودن ArcheoAM را بررسی کنیم.

وعده سود تضمین شده، اولین نشانه هشدار!

نخستین نشانه، وعده سودهای تضمین‌شده یا غیرواقعی است. هرگاه پلتفرمی از بازدهی ثابت، سود روزانه یا افزایش سرمایه در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه سخن گفت باید محتاط شوید. چنین ادعاهایی نه‌تنها با منطق اقتصادی سازگار نیستند، بلکه یکی از مشخصه‌های بنیادین کلاهبرداری پانزی به شمار می‌روند؛ جایی که پرداخت سود نه از فعالیت اقتصادی حقیقی، بلکه از سپرده‌گذاری افراد جدید صورت می‌گیرد.

وابستگی به ریفرال ها

در کنار مدعیات اغواگر از سودهای تضمین شده، سیستم ارجاعی و تشویق کاربران به معرفی افراد بیشتر، به‌وضوح ماهیت هرمی پروژه را آشکار می‌سازد. در این ساختار، سود کاربران پیشین وابسته به ورود سرمایه جدید است و در صورت کاهش جذب افراد تازه‌وارد، سیستم به‌سرعت فرو می‌پاشد.

شاید ادعا شود که به‌هر‌حال همه پروژه‌های مالی تمایل به ورود کاربران و سرمایه جدید دارند. این نیز ادعایی صحیح است؛ اما مبتنی بودن بر ریفرال زمانی مشکوک می‌شود که با نشانه‌های هشدارآمیز دیگر نیز همراه باشد. در مورد ArcheoAM نشانه‌های دیگر نیز واضح هستند و در ادامه به همه آن‌ها خواهیم پرداخت.

نبود شفافیت سازمانی، حقوقی و فنی

از دیگر نشانه‌های مهم، عدم شفافیت در هویت مالک، تیم مدیریتی یا محل ثبت شرکت است. در کل زمانی که در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنید، مهم است که راه‌های تماس و دسترسی به توسعه‌دهندگان و مدیران پلتفرم فراهم باشد. حتی اگر احتمال کلاهبرداری ArcheoAM را نادیده بگیریم، تصور کنید که پروژه به هر نحوی شکست بخورد که دوراز‌ذهن هم نیست. در این صورت کدام نهاد قانونی یا نظارتی می‌تواند برای بازپس‌گیری سرمایه کاربران تلاش کند؟ زمانی که عاملان تخلف مشخص نیستند این کار بسیار دشوار می‌شود.

در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که حتی نام و هویت مالک دامنه (WHOIS) پنهان شده است. معمولا این ناشناس‌بودن هم از نشانه‌های کلاهبرداری است.

در کل طراحی کلی سایت هم چندان باکیفیت نیست و قالب کلی آن شباهت بسیار زیادی به دیگر پروژه‌های پانزی و هرمی دارد. بخش About اطلاعاتی از توسعه‌دهندگان ارائه نکرده است. لازم به ذکر است که در بخش Terms of Rules پروژه اذعان می‌کند که هیچ مسئولیتی در قبال ضررهای احتمالی بر عهده نمی‌گیرد. این خود نشانه‌‌ای هشدارآمیز است که البته مزیت به‌حساب می‌آید. برخی پروژه‌های مشکوک حتی به ریسک‌های محتمل اشاره هم نمی‌کنند. خوشبختانه ArcheoAM این کار را کرده است.

نبود گزارش های Audit و ریسک های فنی قرارداد

نبود مدارک فنی معتبر همچون گزارش‌های حسابرسی امنیتی (Audit)، کد قراردادهای هوشمند تأییدشده و نبود اطلاعات دقیق درباره توکن‌ و مدل اقتصادی، از دیگر مواردی هستند که قابل چشم‌پوشی نیستند. پروژه‌هایی که از کاربران می‌خواهند دارایی‌شان را در قالب مثلا استیکینگ قفل کنند، اما کوچک‌ترین مدرکی درباره نحوه گردش مالی یا امنیت سازوکار خود ارائه نمی‌دهند، عملاً بستری برای سوءاستفاده فراهم کرده‌اند.

پروژه‌های مالی معتبر، خود را موظف به ثبت حسابرسی امنیتی می‌کنند تا اطمینان کاربرانشان را به دست آورند. این در حالی است که پروژه‌های نامعتبر چون به‌هرحال نمی‌توانند Audit کسب کنند برای دریافت آن هم اقدام نمی‌کنند.

وایت پیپر نامعتبر و کم ارزش

در صفحه اصلی سایت، فایل دانلود یک وایت پیپر قرار گرفته است. جالب است که در کل یکی از ویژگی‌های بارز پروژه‌های اسکم همین وایت پیپرهای کم‌ارزش است. در کلاهبرداری ArcheoAM هم سعی شده تا با وایت پیپری ظاهرا پرمحتوا اعتبار کسب شود. اما کافی است متن این فایل را مطالعه کنید. تقریبا هیچ اطلاعات مفیدی در آن وجود ندارد. هیچ داده فنی از قراردادها، مدل کسب درآمد و سازوکارهای اقتصادی اکوسیستم در آن دیده نمی‌شود و داده‌ها بسیار کلی و عمومی هستند. حتی اینفوگرافیک‌ها ظاهرا با هوش مصنوعی ساخته شده‌اند.

اجبار به خرید APT، توکنی که کاملا بی اعتبار است

توکنی با نام APT در کلاهبرداری ArcheoAM به‌عنوان توکن اصلی شبکه معرفی شده است. با بررسی‌هایی که انجام دادیم، توضیح، خبر، نقد یا اطلاعاتی از این به‌ظاهر رمزارز در هیچ صفحه معتبری پیدا نکردیم. این توکن وایت پیپر ندارد و هیچ صرافی تا این لحظه برای لیست کردن آن برنامه‌ریزی نکرده است.

نکته: نماد APT در واقع نماد ارز معتبر و شناخته شده آپتوس (Aptos) است. ارزی که در رتبه ۴۹ از منظر حجم بازار قرار دارد و نسبتا محبوب است. نباید تصور شود که APT مدنظر ArcheoAM معادل همان آپتوس است. گاه پروژه‌های جعلی از این نمادهای معتبر کپی‌برداری می‌کنند تا به نحوی از اعتبار آن‌ها بهره‌مند شوند.

اکوسیستم ArcheoAM حتی اگر کلاهبرداری هم نباشد، بسیار پر ریسک است

باوجود نشانه‌های هشدارآمیز از احتمال بالای کلاهبرداری ArcheoAM ممکن است عده‌ای باز هم قانع نشده باشند. به‌هرحال حتی اگر احتمال کلاهبرداری را نادیده بگیریم، باز هم سرمایه‌گذاری در آن بسیار پر ریسک محسوب می‌شود. ناشناس بودن توسعه‌دهندگان و مالک دامنه، مبتنی بودن بر ریفرال‌گیری و نداشتن مجوزهای قانونی باعث می‌شود که اقتصاد و توسعه ArcheoAM بسیار ناپایدار باشد. توصیه ما این است که سرمایه خود را در حوزه‌ها و پلتفرم‌های ایمن‌تر و قابل‌اطمینان‌تری وارد کنید.

تصمیم نهایی با شما است. اگر دلایل قانع‌کننده و کافی بودند لطفا مطلب را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک گذارید. بدین شکل و با افزایش آگاهی‌رسانی، پروژه‌های مشابه با ArcheoAM نمی‌توانند قربانی بیشتری بگیرند.