تحقیقی مشترک توسط پلتفرم تحلیل بلاکچین بابلمپ (Bubblemaps) و یوتیوبر معروف دنیای رمزارز، کافیزیلا (Coffeezilla)، پرده از یک شبکه پیچیده کلاهبرداری در پشت چندین ارز دیجیتال، به ویژه لیبرا (LIBRA) و ملانیا (MELANIA)، برداشت. این تحقیق که در رشته توییتهای بابلمپ به تفصیل آمده، توجه جامعه کریپتو را به خود جلب کرده و نحوه دستکاری بازار و معاملات نهانی (Insider Trading) را نشان میدهد.
بیشتر بدانید: سقوط ارز لیبرا (LIBRA) |توکن جنجالی که رئیس جمهور آرژانتین را رسوا کرد!
این موضوع با انتشار شواهدی توسط بابلمپس آغاز شد که نشان میداد خالقان توکنهای لیبرا (LIBRA) و ملانیا (MELANIA) به یک تیم تعلق دارند. این موضوع پیشتر حدسزده میشد، اما تاکنون مدرک محکمی برای آن وجود نداشت. بابلمپس با تحلیل دقیق انتقالات بین زنجیرهای و الگوهای زمانی، با اطمینان بالا ثابت کرده که این توکنها توسط یک تیم واحد ایجاد شدهاند.
تحقیقات زمانی آغاز شد که تیم بابلمپس فعالیتهای مشکوکی را در اطراف توکن ملانیا زیر نظر گرفت. در جریان این بررسیها، آنها متوجه آدرسی با نام P5tb4 شدند که بیش از ۲.۴ میلیون دلار سود به دست آورده بود. اما نکتهی قابل توجه این بود که تمامی این سود به کیف پول دیگری با آدرس 0xcEA منتقل گردید که به نظر میرسد متعلق به سازنده توکن ملانیا باشد. این انتقال از طریق پروتکل انتقال بین زنجیرهای USDC یا به اختصار CCTP انجام پذیرفت و یک ردپای دیجیتالی واضح و قابل پیگیری از خود به جای گذاشت.
در ادامه بررسیها مشخص شد که کیف پول 0xcEA، نه تنها در تامین مالی اولیه توکن لیبرا (LIBRA) نقش داشته، بلکه از فرصت راهاندازی این توکن برای کسب سود نیز بهره برده و حدود ۶ میلیون دلار سود بیشتر به دست آورده است. این روند، حاکی از یک سازوکار پیچیده است که در آن سازندگان، با استفاده از اطلاعات انحصاری خود و از طریق دستکاری در فرآیند عرضه توکنها، به سودهای هنگفتی دست پیدا میکنند.
ماجرا وقتی ابعاد تازهتری پیدا کرد که تیم بابلمپس، ارتباط کیف پول 0xcEA را با چندین توکن دیگر نیز کشف کرد. توکنهایی نظیر TRUST، KACY، VIBES و HOOD همگی الگوی مشابهی از سودجویی سریع را به نمایش میگذاشتند.
سازندگان این توکنها به اجرای یک طرح پامپ و دامپ (Pump and Dump) متهم شدهاند. در این روش، ارزش توکنها با تبلیغات فریبنده به طور مصنوعی بالا برده میشود و سپس، درست در اوج قیمت، خالقان اصلی به سرعت داراییهای خود را به فروش میرسانند. این اقدام ناگهانی منجر به سقوط شدید قیمت و زیانهای هنگفت برای سرمایهگذاران میشود. در این کلاهبرداری، تنها از توکن LIBRA، سودی بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار به دست آمده که وسعت و دامنه این عملیات را به خوبی نشان میدهد.
تحقیقات با این پرسش کلیدی به پایان رسید: چه کسی دقیقاً این عرضههای اولیه را مدیریت و هماهنگی میکند؟ گمانهزنیها به سوی نهادهایی نظیر KIP Protocol، Kelsier Ventures و یا شخصیتی مانند هایدن دیویس اشاره دارد.
این افشاگری، جنبه تاریک ایجاد رمزارزها را نشان میدهد؛ جایی که اعتماد برای سود مالی مورد سوءاستفاده قرار میگیرد. جامعه رمزارزها اکنون با دقت این موضوع را دنبال میکند، چرا که ممکن است نهادهای نظارتی و اجرای قانون به این یافتهها علاقهمند شوند و تحقیقات بیشتری را علیه افراد دخیل در چنین طرحهایی آغاز کنند.
اخبار مرتبط:
سقوط ۸۵ درصدی توکن لیبرا پس از برداشت ۸۷ میلیون دلاری
الکسی پرتسف توسعهدهنده تورنادوکش آزاد شد
آغاز بازپرداخت خسارت طلبکاران خرد FTX از 30 بهمن
ارشد روابط بینالملل خوندم که قبلاً برای سایتهای سیاسی قلم میزدم. اما دنیای رمزارزها و بلاکچین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلیام را ...
