صرافی رمزارزی بیتزلاتو (Bitzlato)، در 27 دسامبر (6 دی) اعلام کرد که تمام برداشتهای بیتکوین را به طور موقت متوقف کرده است. این در حالی است که در ژانویه 2023 (دی 1401)، داراییهای این صرافی توسط مقامات فرانسه ضبط شده بود.
در ژانویه 2023، داراییهای بیتزلاتو توسط مقامات فرانسه و نهادهای انتظامی بین المللی از جمله آمریکا ضبط شد. در پی این اقدام، وبسایت بیتزلاتو تعطیل شد و صفحهای حاوی پیام مقامات قضایی جایگزین آن شده است.
با اینکه داراییهای بیتزلاتو توسط مقامات قضایی ضبط شده، اما این شرکت در آخرین بیانیه خود ادعا کرده است که توانسته 70 درصد از سرمایه و داراییهایی را که هنگام تعطیلی سرویس داشته، منتقل و پنهان کند. بیتزلاتو هیچ توضیحی در مورد اینکه چگونه توانسته با وجود ضبط داراییهایش، این مقدار پول و سرمایه را منتقل کند، ارائه نکرده است.
خزانهداری آمریکا، بیتزلاتو را به دلیل دخالت در پولشویی مرتبط با روسیه، نهادی بسیار مظنون تلقی کرده و معاملات مالی با آن را ممنوع اعلام نموده است. همچنین وزارت دادگستری آمریکا، بیتزلاتو را به پولشویی 700 میلیون دلاری در ارتباط با یک بازار دارکوب (darknet) متهم کرده است.
در 6 دسامبر، (15 آذر) آناتولی لگکودیموف بنیانگذار بیتزلاتو که در آمریکا دستگیر شده است، در دادگاه به اتهامات وارده در مورد پولشویی اعتراف کرد. همچنین، مقامات اروپایی نیز تعدادی از مدیران ارشد این صرافی را دستگیر کردهاند.
اخبار مرتبط:
بنیانگذار صرافی بیتزلاتو به جرم پولشویی 700 میلیون دلاری دستگیر شد
اعتراف بنیانگذار صرافی بیتزلاتو به کمک در فعالیتهای غیرقانونی!
ارشد روابط بینالملل خوندم که قبلاً برای سایتهای سیاسی قلم میزدم. اما دنیای رمزارزها و بلاکچین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلیام را ...
