کلاهبرداری اسمارت بایننس پرو چیست؟ از شرکت در این طرح پانزی اجتناب کنید!

یکی از دیگر پروژه‌هایی که تیم ما آن را مشکوک به کلاهبرداری می‌داند اسمارت بایننس پرو است. در واقع نام کامل آن Smart Binance Pro 3‌ یا به اختصار SBP است. سیستم کلی این پروژه مبتنی بر یک قرارداد هوشمند بر زنجیره بایننس اسمارت چین (BSC) است. این قرارداد اشکالات متعددی دارد. همچنین سازوکار کسب درآمد آن به سبک باینری است؛ برای دریافت سود بیشتر باید ۲ نفر دیگر را هم دعوت کنید.

جالب این که اسمارت بایننس پرو هیچ پلن کسب درآمد مشخصی ارائه نکرده و در عین حال وعده سودهای چند هزار دلاری می‌دهد. در کل بررسی تراکنش‌های خروجی این آدرس نیز چنین ادعایی را رد می‌کند. نقاط ضعف این پروژه متعدد هستند. در ادامه به تمامی آن‌ها اشاره خواهیم کرد. در نهایت این شما هستید که تصمیم‌گیرنده نهایی خواهید بود.

بررسی فنی آدرس کانترکت قرارداد SBP

یکی از مواردی که تیم پروژه اسمارت بایننس پرو مانور زیادی بر آن می‌دهد آدرس کانترکت زیر است:

0x8Aa1055188b407A58dF7d7737314d916A6F4ea24

این آدرس در واقع مربوط به قرارداد هوشمندی است که بر بستر BNB و با زبان سالیدیتی نوشته شده است. تیم ادعا می‌کند که می‌توان با وارد کردن این آدرس در سایت‌هایی مانند De.Fi و BscScan از اعتبار آن اطمینان حاصل کرد. نکته این است که آنچه این سایت‌ها بررسی می‌کنند احتمال کلاهبرداری یا مشکوک بودن پروژه نیست. این دو سایت تنها نشان می‌دهند که چنین قراردادی بر شبکه موجود و فعال است.

تیم ادعا می‌کند که تأیید توسط این سایت‌ها برای تضمین اعتبار پروژه کافی است. این ادعایی بسیار گمراه‌کننده است. به همین دلیل خود ما آدرس را در سایت HashEx وارد کردیم تا نقاط ضعف نمایان شوند.

بررسی در HashEx

با وارد کردن آدرس در این پلتفرم اطلاعات جالب‌توجهی به ‌دست می‌آید. بر اساس بررسی HashEx، این قرارداد دارای تابع خود تخریبی یا Self-Destruct‌ است. چنین تابعی به مالک آدرس اجازه می‌دهد که در هر زمانی قرارداد را به‌طور کامل از زنجیره حذف کند.

در بررسی کدها، HashEx‌ هشدار می‌دهد که متد Transferform به‌درستی پیاده‌سازی نشده. چنین نقصی ریسک برداشت‌های غیرمجاز را افزایش می‌دهد. در کل حتی اگر خود تیم پروژه نیز قصد کلاهبرداری نداشته باشند. چنین نقصی می‌تواند به ازدست‌رفتن دارایی‌ها منجر شود.

لازم به ذکر است که حتی باوجود این مشکلات در قرارداد هوشمند، باز هم این نقطه‌ضعف اصلی پروژه نیست. در ادامه به دیگر موارد مشکوک خواهیم پرداخت.

چرا می گوییم اسمارت بایننس پرو احتمالا یک طرح پانزی است؟

متدهای کلاهبرداری ازاین‌دست معمولا الگوی ثابتی داشته‌اند و متخلفان چندان خلاق نیستند. بااین‌حال هر بار قربانیانی وجود دارند که به این نکات واضح توجهی نمی‌کنند. معمولا این تیم‌ها بیشتر افرادی را هدف قرار می‌دهند که آگاهی چندانی از بلاک چین و بازارهای مالی غیرمتمرکز ندارند. به همین دلیل است که آگاهی به‌روز و کسب آن از منابع معتبری مانند بلاک پست اهمیت پیدا می‌کند.

بررسی سایت SBP

برای بررسی اعتبار یک سایت می‌توان به پلتفرمی مانند Scam Adviser مراجعه کرد. با وارد کردن دامنه سایت اسمارت بایننس پرو، پلتفرم به آن نمره ۵۰ از ۱۰۰ را می‌دهد. این نمره Smart Binance را در دسته سایت‌هایی قرار می‌دهد که احتمالا با هدف کلاهبرداری راه‌اندازی شده‌اند. اسکم ادوایزر با هوش مصنوعی آنالیز می‌کند و به همین دلیل برخی نقاط ضعف را در نظر نمی‌گیرد. در ادامه خود به این ضعف‌ها اشاره می‌کنیم.

در سایت SBP‌ گفته شده که این پروژه سال‌ها است عرضه شده. درحالی‌که بررسی‌های ما نشان می‌دهد عمر دامنه تا این لحظه تنها ۲۱۹ روز بوده است. از طرفی رنکینگش بسیار پایین است و تقریبا هیچ محتوای مفیدی در آن وجود ندارد.

از طرفی ادعا شده که سرمایه‌گذاران پروژه از اقصی‌نقاط دنیا بوده‌اند. بررسی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی هیچ ردی از این تیم در پلتفرم‌های بین‌المللی نشان نمی‌دهد. مخاطب اغلب کاربران ایرانی هستند!

در جایی ادعا شده که تیم نمی‌تواند به هیچ شکلی قرارداد را دست‌کاری کند. این درحالی است که تابع self-destruct در آن مشاهده می‌شود و این امکان دست‌کاری بسیار مخربی فراهم می‌کند.

گفته شده که سایت دارای آموزش رایگان در حوزه بلاک چین و رمز ارز است. این ادعا کذب است. چنین آموزش‌هایی در آن وجود ندارند. همچنین نوع نگارش محتوا بسیار اغراق‌آمیز، غیرحرفه‌ای و نامنظم است. وعده سود تضمین شده تا ۳۰۰۰ هزار دلار در روز حتی اغراقی غیرحرفه‌ای به‌حساب می‌آید. پروژه‌ کلاهبرداری که حداقل کمی هوشمندانه طراحی شده باشد چنین وعده‌ای نمی‌دهد.

پروژه هیچ پلن سرمایه گذاری یا درآمدزایی مشخصی ندارد

درآمدی که ادعا شده می‌تواند سقف ۳۰۰۰ دلاری داشته باشد، از کجا تأمین می‌شود؟ سرمایه‌گذاری، خرید سهام یا مشارکت SBP در معاملات؟ خیر، نه‌تنها هیچ مدرکی از چنین برنامه‌های کسب درآمدی وجود ندارد، خود تیم نیز ادعا کرده که قصد سرمایه‌گذاری ندارد چون چنین کاری با ریسک همراه است!

ظاهرا حتی برای ظاهرسازی نیز سعی چندانی نشده. بر اساس داده‌های موجود در سایت، سودی که به کاربران تعلق می‌گیرد از واریزی کاربران جدید تأمین می‌شود. چنین اقدامی شبیه به مقدمه‌چینی برای یک طرح پانزی است!

سوء استفاده غیرقانونی از نام بایننس

در کل صرافی بایننس به کاربران ایرانی خدماتی ارائه نمی‌دهد. این درحالی است که تیم بایننس اسمارت پرو در ایران فعالیت می‌کند. از طرفی ما هیچ تأییدیه‌ رسمی‌ای برای SBP از سوی بایننس پیدا نکردیم. در کل چندی پیش خود صرافی بایننس هشدار داده بود که بسیاری از پروژه‌های کلاهبرداری از نام آن سوء‌استفاده می‌کنند و این هشداری جدی است.

نداشتن مجوز و مجهول بودن توسعه ‌دهندگان

سایت Smart Binance دارای هیچ مجوز رسمی داخلی و خارجی نیست. همچنین ادعا کرده که ارتباط مستقیمی با قرارداد SBP ندارد و تنها به معرفی آن می‌پردازد. حتی در بخش از سایت به این نکته اشاره شده که نویسنده قرارداد هم ناشناس است و خود این تیم از هویت آن آگاه نیست.

کافی است نام این پروژه را به زبان انگلیسی جستجو کنید. هیچ پلتفرم معتبری به بررسی و معرفی آن نپرداخته و هیچ تبلیغی از آن در سایت‌های معتبر وجود ندارد. در کل پروژه‌های کلاهبرداری غالبا بازارهایی را هدف قرار می‌دهند که با خلأ نظارتی، قانونی و اطلاعاتی مواجه هستند. به همین دلیل پروژه بر کاربران ایرانی متمرکز شده است.

هشدار مدیر عامل انجمن بلاک چین خراسان

چندی پیش، دکتر احمد جنتی فرد، مدیرعامل انجمن بلاک چین خراسان نیز به این پروژه واکنش نشان داده، احتمال کلاهبرداری بودن آن را مطرح کرده و هشدار داده است.

جنتی فرد هشدار می‌دهد که این پروژه:

• هیچ تحلیل فنی، وایت پیپر و کد قابل بررسی در دسترس قرار نداده؛
• هیچ تأیید رسمی از سوی بایننس یا رفرنس‌های معتبر برایش وجود ندارد؛
• الگوی تبلیغاتش مشابه طرح‌های پر ریسک، اسکم، هرمی و حتی پانزی است؛
• این پروژه هیچ ربطی به من (جنتی فرد) و انجمن بلاک چین ندارد.

تحلیل اسمارت بایننس پرو در پلتفرم Arkham

با بررسی آدرس کانترکت پروژه در پلتفرم تحلیلی آرخام (آرکام) می‌توان بیش‌ازپیش به پوشالی بودن مدعیات آن پی برد. وعده‌ سودهای چند هزار دلاری در روز هرگز محقق نشده‌اند. تاریخچه تراکنش‌های خروجی این آدرس نشان می‌دهد که به ندرت واریزی بیش از چند صد دلار در یک روز برای آدرسی ثابت اتفاق افتاده. همچنین حجم واریزی و تترهای در گردش نشان می‌دهد که کاربران چندانی با این پلتفرم تعامل ندارند. درحالی‌که ادعا می‌شود تاکنون حدود ۶۰ هزار نفر در آن ثبت‌نام کرده‌اند.

کلاهبرداری اسمارت بایننس پرو،‌ تله ای غیرحرفه ای!

هنوز شکایتی رسمی از اسمارت بایننس پرو به ثبت نرسیده و مروجان اصلی آن در حال فعالیت هستند. همچنین احتمالا برخی از مشارکت‌کنندگان توانسته‌اند تا حدودی به سود برسند؛ اما این به سود رسیدن با دعوت کردن و به دام انداختن دوستان و آشنایان ممکن می‌شود.

چنین پروژه‌هایی معمولا با جذب تعداد کاربران مدنظر خود، زمانی که سرمایه ورودی قابل‌توجه شود، آن‌ را برداشت کرده و از دسترس خارج می‌کنند. در آن صورت اغلب سرمایه‌گذاران جدید نه تنها هیچ سودی به ‌دست نمی‌آورند؛ بلکه هرچه سرمایه‌گذاری کرده بودند را از دست می‌دهند.

پروژه‌هایی ازاین‌دست با تشویق و بازی روانی، شرکت‌کنندگان را به جذب کاربران بیشتر و بیشتر تشویق می‌کنند. تحت‌تأثیر چنین جریان‌هایی قرار نگیرید.

ما شواهد را ارائه کردیم. در نهایت این شما هستید که تصمیم نهایی را می‌گیرید. داده‌ها را صحت‌‌سنجی کرده و با تحقیق، کسب آگاهی و مشورت با افراد متخصص نتیجه‌گیری کنید.