شبکههای چینیزبان در تلگرام به بخش اصلی بزرگترین اقتصاد غیرقانونی رمزارز در جهان تبدیل شدهاند. این گروهها با ترکیب روشهای فریبکارانه، هوش مصنوعی و پولشویی، سیستمی صنعتی ایجاد کردهاند که ابعاد آن از بازارهای سنتی دارک وب فراتر رفته است. ساختار آزاد تلگرام و استفاده از تتر (USDT) برای تسویه حسابها، به این اقتصاد غیرقانونی اجازه داده است تا با وجود محدودیتهای مکرر، به صورت گسترده فعالیت کند.
مقیاس فعالیت این گروهها تا پیش از این مشاهده نشده بود. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط شرکت تحلیل بلاک چین الیپتیک (Elliptic)، پلتفرمی به نام Huione Guarantee (که بعدها با نام Haowang Guarantee بازسازی شد)، بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بیش از ۲۷ میلیارد دلار تراکنش را پردازش کرده است. این رقم از حجم معاملات تمامی بازارهای بزرگ دارک وب در تاریخ بیشتر است.
پس از آنکه تلگرام در ماه می فعالیت Huione را محدود کرد، این جریان به سرعت به بازارهای دیگر منتقل شد. در حال حاضر دو بازار بزرگ Tudou Guarantee با حجم ماهانه حدود ۱.۱ میلیارد دلار و Xinbi Guarantee با حدود ۸۵۰ میلیون دلار بر این فضا حاکم هستند. مجموع فعالیت ماهانه این دو بازار اکنون از کل حجم معاملاتی که بازار مشهور AlphaBay در تمام دوران فعالیت خود پردازش کرده بود، پیشی گرفته است. اما چگونه یک پیامرسان عمومی توانسته است بستری چنین وسیع برای جابهجایی میلیاردها دلار دارایی غیرقانونی فراهم کند؟
این بازارهای تلگرامی برخلاف بازارهای قدیمی دارک وب که بیشتر بر فروش کالا تمرکز داشتند، زیرساختهای کلاهبرداری را فراهم میکنند. مشتریان اصلی این گروهها، مجریان کلاهبرداریهای موسوم به قصابی خوک (Pig-butchering) هستند؛ روشی که در آن با ایجاد رابطههای طولانیمدت، قربانیان را به سرمایهگذاری در پلتفرمهای دروغین ترغیب میکنند. طبق دادههای رسمی، این کلاهبرداریها سالانه میلیاردها دلار خسارت به کاربران وارد میکنند.
یکی از ابزارهای نگرانکننده در این گروهها، نرمافزارهای تغییر چهره و شبیهساز صدا مبتنی بر هوش مصنوعی است. کلاهبرداران با استفاده از این ابزارها در تماسهای تصویری، خود را به جای افراد دیگر جا میزنند تا اعتماد قربانی را جلب کنند. همچنین، تتر به دلیل نقدشوندگی بالا و امکان جابهجایی سریع، به بستر اصلی مالی این جرایم تبدیل شده است. جی کوان (Jae Kwon)، از چهرههای شناخته شده حوزه تکنولوژی، اخیراً به سایتهایی اشاره کرده که به طور کامل توسط هوش مصنوعی و برای فریب کاربران جدید رمزارز ساخته شدهاند.
با وجود اینکه پلتفرمهایی مانند تلگرام تلاش میکنند این کانالها را مسدود کنند، اما کلاهبرداران بلافاصله با نامهای جدید بازمیگردند. در این میان، برخی پلتفرمهای تحلیلی مانند Bitrace گزارش دادهاند که همکاری با صرافیها برای شناسایی واریزیهای مشکوک از این بازارها تا حدی موثر بوده است، اما فشار نظارتی همچنان پراکنده است. علاوه بر این، کلاهبرداران با ساخت کانالهای جعلی به نام پروژههای معتبری مانند Smardex، سعی در سرقت دارایی کاربران از طریق وعدههای دروغین مهاجرت به نسخههای جدید دارند.
واقعیت این است که این موضوع دیگر یک مسئله حاشیهای در جرایم سایبری نیست؛ بلکه یک سیستم سازمانیافته است که در مقابل چشم همگان فعالیت میکند. بدون اقدام هماهنگ بینالمللی در سطح پلتفرمها، شرکتهای صادرکننده استیبل کوین و نهادهای قانونی، این وضعیت میتواند به رشد خود ادامه دهد.
حالا به نظر شما، با توجه به استفاده گسترده مجرمان از قابلیتهای تلگرام و هوش مصنوعی، مسئولیت اصلی حفاظت از داراییها بر عهده پلتفرمها است یا کاربران باید با آموزشهای بیشتر از خود محافظت کنند؟ دیدگاه خود را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید. 👇
📜 اخبار مرتبط:
پشت پرده جدید پولشویی با رمزارزها: شبکه های چینی چگونه قوانین را دور می زنند؟
یک اشتباه کپی-پیست و ضرر 50 میلیون دلاری: کلاهبرداری مسمومیت آدرس چگونه کار می کند؟
هشدار امنیتی: حملات روزانه هکرهای کره شمالی با جلسات جعلی زوم!
ورود من به دنیای ارزهای دیجیتال در سال ۱۳۹۸، مانند بسیاری دیگر، با معاملهگری آغاز شد. اما به مرور دریافتم که این حوزه بسیار فراتر از نمودارهای قیمت است. هرچه ...
