یک شرکت ثبت شده در ایالت کلرادوی آمریکا به یک بازار غیرقانونی چینی مرتبط شده که به کلاهبرداران آسیای جنوب شرقی خدمات ارائه میدهد و میلیاردها دلار رمزارز را جابجا کرده است.
بر اساس گزارش شرکت امنیتی بلاکچین الپتیک (Elliptic) در تاریخ ۱۳ می، بازار غیرقانونی شینبی گارانتی (Xinbi Guarantee) تاکنون ۸.۴ میلیارد دلار، عمدتاً در قالب استیبل کوین تتر (USDT)، دریافت کرده است.
این بازار غیرقانونی که به زبان چینی و در بستر تلگرام فعالیت میکند، فناوری، دادههای شخصی و خدمات پولشویی را به کلاهبرداران آسیای جنوب شرقی ارائه میدهد. در این بازار، کلاهبرداران از روشهای فریبندهای مانند کلاهبرداری قصابی خوک برای هدف قرار دادن قربانیان استفاده میکنند.
شینبی در وبسایت خود ادعا میکند که یک «گروه سرمایهگذاری و تضمین سرمایه» است و از طریق شرکت Xinbi Co. Ltd که در سال ۲۰۲۲ در کلرادو ثبت شده، فعالیت میکند. با این حال، الپتیک گزارش داد که در ژانویه ۲۰۲۵، این شرکت به دلیل عدم ارائه گزارش دورهای، به وضعیت متخلف تغییر یافت.
خدمات کلیدی این بازار سیاه شامل خدمات پولشویی، فروش تجهیزات فناوری مانند استارلینک برای کلاهبرداران، دادههای شخصی دزدیدهشده برای هدفگیری قربانیان، و اسناد جعلی مانند کارتهای شناسایی است.
کلاهبرداری قصابی خوک (به انگلیسی: Pig Butchering Scam) نوعی کلاهبرداری آنلاین است که در آن کلاهبرداران با ایجاد رابطه عاطفی یا دوستانه با قربانیان، آنها را به سرمایهگذاری در طرحهای جعلی، معمولاً مرتبط با رمزارزها، ترغیب میکنند. این روش کلاهبرداری به دلیل شباهت به پروسه «پروار کردن خوک برای ذبح» این نام را گرفته است. کلاهبرداران ابتدا اعتماد قربانی را جلب کرده (پروار کردن) و سپس داراییهای او را غارت میکنند (ذبح).
شینبی دومین بازار غیرقانونی بزرگ کشفشده تا به امروز است و حجم تراکنشهای آن بهسرعت در حال رشد است. در سهماهه چهارم ۲۰۲۴، بیش از ۱ میلیارد دلار تراکنش در این پلتفرم انجام شد. شواهد نشان میدهد که هکرهای کره شمالی نیز از این پلتفرم برای پولشویی وجوه سرقتشده استفاده کردهاند.
الپتیک هزاران آدرس رمزارزی مرتبط با شینبی گارانتی و فروشندگان آن را شناسایی کرده و اعلام کرد که حجم ۸.۴ میلیارد دلاری «حداقل میزان واقعی تراکنشهای این پلتفرم» است. این پلتفرم با ۲۳۳,۰۰۰ کاربر، بر اساس مدل «تضمین» فعالیت میکند و فروشندگان را ملزم به واریز وثیقه برای جلوگیری از کلاهبرداری میکند.
در جولای ۲۰۲۴، الپتیک بازار غیرقانونی مشابهی به نام هویونه گارانتی (Huione Guarantee) را افشا کرد. این گروه بیش از ۹۸ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی را تسهیل کرده بود. در اوایل ماه مه ۲۰۲۵، وزارت خزانهداری آمریکا هویونه را بهعنوان یک عملیات پولشویی معرفی کرد و ارتباط آن با سیستم بانکی آمریکا قطع شد.
این پلتفرمها نشاندهنده یک «سیستم بانکی زیرزمینی مبتنی بر چین» هستند که از استیبل کوین ها و سایر پرداختهای دیجیتال برای پولشویی در مقیاس بزرگ استفاده میکند.
اخبار مرتبط:
تحریم هویونه؛ آمریکا شرکت کامبوجی را به جرم پولشویی 4 میلیارد دلاری تحریم کرد
هکرهای کره شمالی در کانون توجه اجلاس G7 کانادا 2025
ارشد روابط بینالملل خوندم که قبلاً برای سایتهای سیاسی قلم میزدم. اما دنیای رمزارزها و بلاکچین آنقدر مرا مجذوب خود کرد که تصمیم گرفتم مسیر شغلیام را ...
